证券代码：603317证券简称：天味食品公告编号：2024-025

四川天味食品集团股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

* 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2023年度实现净利润437845135.34元，截至2023年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为1372097480.06元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1.截至2023年12月31日，公司总股本1065493714股。因公司于2024年2月29日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少119700股，以及扣除公司回购专用账户7566008股，故本次参与权益分派的总股本为1057808006股。

2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。故以参与权益分派的总股本1057808006股为基数，合计拟派发现金红利423123202.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至2023年12月31日，公司累计回购股份数量为31600股，支付总金额为人民币409925元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式

回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

综上所述，2023年度公司现金分红合计为423533127.40元，占当年归属于上市公司股东的净利润的92.74%。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发

生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日以现场方式召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于<2023年度权益分派预案>的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将此项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见监事会认为：2023年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

监事会同意该议案。

三、风险提示本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年3月28日