四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
四川天味食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
证券代码：603317
二〇二四年四月十九日四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
目录
一、2023年年度股东大会会议须知.....................................2
二、2023年年度股东大会议程.......................................3
三、股东大会会议议案
议案1、2023年度董事会工作报告.....................................5
议案2、2023年度监事会工作报告....................................13
议案3、2023年度财务决算报告.....................................17
议案4、2024年度财务预算报告.....................................20
议案5、2023年年度报告及其摘要....................................21
议案6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案............................22
议案7、关于2023年度权益分派预案的议案................................23
议案8、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.......................24
议案9、关于《2024年度董事薪酬方案》的议案..............................41
议案10、关于《2024年度监事薪酬方案》的议案.............................42
议案11、关于2024年度日常关联交易预计的议案.............................43
议案12、关于续聘会计师事务所的议案...................................51
议案13、关于回购注销限制性股票的议案..................................54
议案14、关于修订《公司章程》的议案...................................59
议案15、关于购买董监高责任险的议案...................................62
议案16、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案....................63
议案17、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案........................64
议案18、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案.........65
1四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
四川天味食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席
会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及
董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
3、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
每次发言时间不超过3分钟。
4、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
5、如有其他要求，请及时与证券部联系。
2四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
四川天味食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会议程
一、会议时间：2024年4月19日13点30分
二、会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室
三、主持人：董事长邓文
四、会议召开方式：现场投票、网络投票
五、会议议程：
(一)主持人宣布大会开始
(二)宣布大会参加人数、代表股数
(三)介绍公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四)推举监票人、计票人
(五)股东逐条审议议案：
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7、关于2023年度权益分派预案的议案
8、关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于《2024年度董事薪酬方案》的议案
10、关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
3四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于回购注销部分限制性股票的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于购买董监高责任险的议案
16、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
17、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议
案
19、听取《2023年度独立董事述职报告》
(六)股东发言及提问
(七)股东进行现场表决
(八)宣布现场表决结果
(九)律师宣布现场表决结果
(十)宣布会议结束
4四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案1：
四川天味食品集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东（股东代理人）：
2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，勇于担当，维护公司利益，进一步持续完善和规范公司运作。现将董事会工作情况汇报如下：
一、2023年公司经营情况
（一）总体经营情况
天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是“用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。2023年，公司在“聚焦·精耕”文化主题引领下，能力建设提升较为显著，为公司战略目标的实现打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入31.49亿元，同比增长17.02%；归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，同比增长33.65%。
（二）公司主要业务及经营状况
1、主要产品收入变动情况如下：
单位：人民币万元
2023年
项目收入占比增长率
5四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
火锅调料122186.1038.85%1.97%
中式菜品调料151911.2948.30%28.58%
香肠腊肉调料29640.249.42%47.73%
鸡精4733.751.51%14.75%
香辣酱3717.911.18%-18.46%
其他2340.900.74%5.91%
合计314530.19100.00%16.95%
2、主营业务按销售渠道分布情况如下：
单位：人民币万元
2023年
项目金额占比增长率
经销商235631.1674.92%8.81%
定制餐调31886.8310.14%32.24%
电商39303.0712.50%92.99%
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况及内容报告期内，公司董事会共召开14次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
会议届次召开日期会议决议第五届董事会第审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计
2023年1月6日十三次会议划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》1、审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》；
4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议
第五届董事会第
2023年2月28日案》；
十四次会议5、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；
6、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、审议通过《关于<2022年度权益分派预案>的议
6四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料案》；
9、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
10、审议通过《关于<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
13、审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》；
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
17、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
18、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》；
并听取公司独立董事的《2022年度独立董事述职报告》。
第五届董事会第
2023年3月28日审议通过《关于向全资子企业增资的议案》
十五次会议
第五届董事会第
2023年4月3日审议通过《关于对外投资的议案》
十六次会议第五届董事会第审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划
2023年4月12日十七次会议限制性股票回购价格的议案》
第五届董事会第
2023年4月17日审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
十八次会议第五届董事会第审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划
2023年5月31日十九次会议首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要
第五届董事会第的议案》；
2023年8月21日二十次会议2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第五届董事会第审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的
2023年9月12日二十一次会议议案》
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议
第五届董事会第案》；
2023年9月26日
二十二次会议3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第2023年10月27日1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议
7四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二十三次会议案》；
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
1、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
第五届董事会第2023年12月5日4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细二十四次会议则>的议案》；
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
6、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
第五届董事会第2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
2023年12月12日二十五次会议3、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》；
4、审议通过《关于出售资产的议案》。
第五届董事会第审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划
2023年12月22日二十六次会议暂缓授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
（二）董事履职情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯委托出席股东姓名参加董缺席两次未亲董事出席方式参出席大会的次事会次次数自参加会次数加次数次数数数议邓文否14141300否4唐璐否14141300否4于志勇否14141300否4吴学军否14141300否4沈松林否14141300否4胡涛否14141300否4吕先锫是14141300否4陈祥贵是14141300否4李铃是14141300否4年内召开董事会会议次数14
其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数13现场结合通讯方式召开会议次数0
8四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的专业知识和经验及良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部控制、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面投入
了大量的时间和精力，确保公司遵守法律法规和规章制度，切实保护股东的合法权益。
1、报告期内，审计委员会召开5次会议：
其他履行职责召开日期会议内容重要意见和建议情况1、审议通过《关于<董事会审计委员会2022年年度履职情况报告>的议案》；
2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
3、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；
4、审议通过《关于<2022年年度报告>
2023年2月第五届董事会审计及其摘要的议案》；
无28日委员会第八次会议5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2023年4月第五届董事会审计审议通过《关于<2023年第一季度报无
17日委员会第九次会议告>的议案》1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
2023年8月第五届董事会审计2、审议通过《关于<2023年半年度募无
21日委员会第十次会议
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第五届董事会审计2023年9月审议通过《关于续聘会计师事务所的议委员会第十一次会无
26日案》
议2023年10第五届董事会审计审议通过《关于<2023年第三季度报无
9四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料月27日委员会第十二次会告>的议案》议
2、报告期内，薪酬与考核委员会召开8次会议：
其他履行职责召开日期会议内容重要意见和建议情况第五届董事会薪酬审议通过《关于向公司2022年限制性
2023年1月
与考核委员会第六股票激励计划暂缓授予的激励对象授无
6日次会议予限制性股票的议案》1、审议通过《关于<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
第五届董事会薪酬2023年2月2、审议通过《关于回购注销部分限制与考核委员会第七无
28日性股票的议案》；
次会议3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
第五届董事会薪酬审议通过《关于调整2022年限制性股
2023年4月
与考核委员会第八票激励计划限制性股票回购价格的议无
12日次会议案》第五届董事会薪酬审议通过《关于公司2022年限制性股
2023年5月
与考核委员会第九票激励计划首次授予部分第一期解除无
31日次会议限售条件成就的议案》
第五届董事会薪酬2023年9月审议通过《关于回购注销部分限制性与考核委员会第十无
26日股票的议案》
次会议第五届董事会薪酬审议通过《关于公司2022年限制性股
2023年12月
与考核委员会第十票激励计划预留授予部分第一期解除无
5日一次会议限售条件成就的议案》
第五届董事会薪酬2023年12月审议通过《关于回购注销部分限制性与考核委员会第十无
12日股票的议案》
二次会议第五届董事会薪酬审议通过《关于公司2022年限制性股
2023年12月
与考核委员会第十票激励计划暂缓授予部分第一期解除无
22日三次会议限售条件成就的议案》
3、报告期内，战略委员会召开3次会议：
其他履行职责召开日期会议内容重要意见和建议情况
第五届董事会战2023年3月审议通过《关于向全资子企业增资的议略委员会第四次无
28日案》
会议
第五届董事会战
2023年4月3
略委员会第五次审议通过《关于对外投资的议案》无日会议2023年9月第五届董事会战审议通过《关于终止境外发行全球存托无
10四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
12日略委员会第六次凭证事项的议案》
会议
（四）公司内部控制体系建设与执行情况
公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键环节内部控制的有效性开展了自我评价。截止2023年12月31日，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司可持续发展。
三、公司发展战略
（一）聚焦主航道，实现业务全渠道布局与全消费场景覆盖
五大品牌形成合力，依托渠道优势，为家庭和餐饮消费者提供优质的线上、线下购买服务与体验。以用户为中心，敏锐洞察市场机会，实现品牌整合营销全链路，品效合一。通过 BC 端业务全消费场景覆盖，实现全渠道全面领先。
（二）打造核心竞争力，进一步加强数字化营销和技术创新能力
聚焦资源，把技术创新“做深、做透”，为了服务于企业战略的实现而创新。
数字化营销是长期建设和投入的过程，聚焦核心领域进行突破，为公司提供更高效和精准的营销方式。
（三）以投资并购实现外延式增长
以控股并购为核心方向，以赋能和业务协同为主要特点，实现公司外延式增长和快速布局第二曲线，同时作为产品、客户、渠道等多维度的业务补充，推动公司战略目标实现。
（四）进一步加强数智化运营支撑能力的建设
对标最佳实践，高效借鉴并应用，逐步完善数智化信息系统，跟踪、收集与分析全产业链流程的核心业务数据，从而进一步提高公司运营效率和管理能力。
四、2024年董事会工作重点
2024年，公司董事会将严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股
东大会通过的各项决议。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，
11四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
12四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案2：
四川天味食品集团股份有限公司
2023年度监事会工作报告
各位股东（股东代理人）：
2023年，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
遵守《公司法》《证券法》和上市公司运作规范，积极、认真、严谨和勤勉履行《公司章程》赋予的各项职责，坚持依法合规、客观公正、科学有效的工作原则，全面推进日常规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，不断加强自身建设，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。
一、2023年度监事会运作情况
2023年，公司监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东
利益以及公司经营发展的重大事项进行研究和审议。全年共召开了13次监事会会议，会议主要内容如下：
会议届次召开日期会议决议1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
3、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；
4、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
第五届监事会第6、审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》；
2023年2月28日十三次会议7、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
11、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
13四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
第五届监事会第
2023年3月28日审议通过《关于向全资子企业增资的议案》
十四次会议
第五届监事会第
2023年4月3日审议通过《关于对外投资的议案》
十五次会议第五届监事会第审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制
2023年4月12日十六次会议性股票回购价格的议案》
第五届监事会第
2023年4月17日审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
十七次会议第五届监事会第审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次
2023年5月31日十八次会议授予部分第一期解除限售条件成就的议案》1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议
第五届监事会第案》；
2023年8月21日十九次会议2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第五届监事会第审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议
2023年9月12日二十次会议案》
第五届监事会第1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
2023年9月26日
二十一次会议2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；
第五届监事会第2023年10月27日2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案二十二次会议的议案》。
第五届监事会第审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留
2023年12月5日二十三次会议授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
第五届监事会第
2023年12月12日审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
二十四次会议第五届监事会第审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划暂缓
2023年12月22日二十五次会议授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
14四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。
二、2023年度监事会监督履职情况
2023年，公司监事会对董事会审议的定期报告、募集资金存放与使用、购
买理财产品等重要事项进行了监督检查，具体情况如下：
(一)公司依法运作情况2023年，监事会成员依照规定出席股东大会，监督董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责、未发现有违反法律法规和《公司章程》或损害股东利益的行为
(二)监督检查公司财务及定期报告审核情况
报告期内，公司监事会认真细致地审阅了公司的定期报告，分别对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告
进行审核，客观公正发表了审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)公司关联交易情况
2023年度，监事会按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司对关联交易进行仔细核查。
我们认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营活动开展的需要，符合公司中长期发展战略，对公司发展有利；同时，关联交易不影响公司的独立性，交易定价符合市场价格，不会损害非关联股东的利益。
(四)核查公司募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查后认为：公司严格按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公
司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的存放与使用合法、合规，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况。
15四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
(五)核查公司购买理财产品事项
监事会对公司以闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，在授权额度范围内使用闲置资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。
(六)对内幕信息知情人登记的核查
报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了核查，认为：公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有
内幕信息知情人名单，维护了公司全体股东的合法权益。
(七)公司利润分配情况
2023年，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑
公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配，其分配方案拟定，符合公司发展及全体股东的利益。
三、2024年监事会工作计划
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件赋予的职责，依法对公司董事会、高级管理人员的行为进行监督和检查，积极列席董事会及其专门委员会会议，依法出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步督促公司规范运作。
在强化监督管理职能的同时，积极参与监事会自身建设，通过培训和学习不断提升自身专业履职能力，与董事会、经营管理层保持良好沟通和协作，服务公司，充分发挥监事会的作用，切实维护和保障公司股东的合法权益。
该议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
2024年4月19日
16四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案3：
四川天味食品集团股份有限公司
2023年度财务决算报告
各位股东（股东代理人）：
公司按照企业会计准则和国家相关财务规章制度以及公司实际经营情况，完成了2023年度财务决算工作，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律的规定，现将公司2023年财务决算报告呈报董事会，请予以审议。
一、主要财务指标
单位：人民币万元本期比上年主要会计数据2023年2022年2021年同期增减(%)
营业收入314856.11269071.0217.02202553.54归属于上市公司股东的净
45669.7534170.4733.6518459.94
利润归属于上市公司股东的扣
40437.1629170.0838.6312253.94
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
60263.3254614.3810.3424035.31
净额本期末比上
2023年末2022年末年同期末增2021年末减（%）归属于上市公司股东的净
432703.97402010.857.63380429.15
资产
总资产527369.08482172.829.37423048.15
二、资产及负债状况
单位：人民币万元本期期末上期期末本期期末金本期期末数占总资上期期末数占总资额较上期期情况项目名称数产的比例数产的比例末变动比例说明
（%）（%）（%）
货币资金46666.368.8544953.759.323.81交易性金融资
259999.9049.3250000.0051.854.00
产
17四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
其他应收款1295.340.251435.990.3-9.79
存货15927.083.0214661.333.048.63
其他流动资产761.150.14208.000.04265.94注1递延所得税资
1066.780.21195.640.25-10.78
产其他非流动资
4508.280.859798.312.03-53.99注2
产
应付账款55100.0910.4539032.738.141.16注3
其他应付款7791.491.4812656.112.62-38.44注4
注1、其他流动资产：本期余额增加主要系本集团采购农产品导致的待抵扣进项税额的增加所致。
注2、其他非流动资产：本期余额减少主要系年初预付款的设备于本年到货，用于建造生产线，并达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
注3、应付账款：本期余额增加主要系本年募投项目持续推进建设，年末应付工程设备款增加；年末暂估应付市场费用随着销售业务量增加而增加所致。
注4、其他应付款：本期余额减少主要系本公司本年部分限制性股票解锁，限制性股票回购义务减少所致。
三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币万元变动比例科目本期数上年同期数
（%）
管理费用19823.8715004.5032.12
财务费用-1156.34-1820.45-36.48
投资活动产生的现金流量净额-33579.90-108578.86-69.07
筹资活动产生的现金流量净额-24469.99-5565.74339.65注1：管理费用变动原因说明：1）薪酬总额增加；2）根据公司实施的2022年限制性股票激励计划，本年摊销股份支付费用增加；3）咨询服务费增加。
注2：财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致。
注3：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年资金理财使用较多，本年此类支出较少。
注4：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年比去年支付更多现金股利导致现金流出。
18四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
四、2023年度财务决算报告结论
以上财务报告，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2024年3月
26 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0043 号标准无保留意见的审计报告。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次
会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
19四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案4：
四川天味食品集团股份有限公司
2024年度财务预算报告
各位股东（股东代理人）：
根据公司未来战略发展目标和2024年经营形势，公司管理层编制了2024年度财务预算方案如下：
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标及2024年度经营计划，以经审计的2023年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2024年度财务预算报告。
二、预算编制的基本假设
（一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化；
（二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
（三）公司主要产品的市场价格不会有重大变化；
（四）公司主要原料成本价格将在正常范围内波动；
（五）现行主要税率、汇率不发生重大变化；
（六）公司的各项经营工作和计划能够顺利执行；
（七）无其他不可预见和不可抗拒因素造成的重大不利影响。
三、2024年度主要预算指标2024年，公司计划营业收入同比增长不低于15%的挑战目标（员工持股计划设置的2024年营业收入增长率不低于10%的考核目标为公司保底目标），净利润同比增长不低于20%。此业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，是否实现取决于市场状况变化等因素，存在不确定性。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次
会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
20四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案5：
四川天味食品集团股份有限公司
2023年年度报告及其摘要
各位股东（股东代理人）：
四川天味食品集团股份有限公司2023年年度报告及摘要已于2024年3月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》上刊登。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次
会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
21四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案6：
四川天味食品集团股份有限公司
关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
各位股东（股东代理人）：
根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董事会关于公司内部控制的评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控制评价格式指引，由公司审计监察部牵头，结合实际情况，对公司截至2023年12月31日的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，编制了公司《2023年度内部控制评价报告》。
《2023年度内部控制评价报告》详见公司于2024年3月28日披露在上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次
会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
22四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案7：
四川天味食品集团股份有限公司关于2023年度权益分派预案的议案
各位股东（股东代理人）：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润437845135.34元，截至2023年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为1372097480.06元。
经董事会决议，本次利润分配方案如下：
截至2023年12月31日，公司总股本1065493714股。因公司于2024年2月29日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少119700股，以及扣除公司回购专用账户7566008股，故本次参与权益分派的总股本为1057808006股。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。故以参与权益分派的总股本1057808006股为基数，合计拟派发现金红利423123202.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至2023年12月31日，公司累计回购股份数量为31600股，支付总金额为人民币409925元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式
回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
综上所述，2023年度公司现金分红合计为423533127.40元，占当年归属于上市公司股东的净利润的92.74%。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次
会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
23四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案8：
四川天味食品集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东（股东代理人）：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金
1.2019年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4132.00 万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556167200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66855851.88元后，实际募集资金净额为人民币
489311348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85823510.54元。其中：
家园生产基地改扩建建设项目17760810.54元；双流生产基地改扩建建设项目
24四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
9004100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59058600.00元。
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金12529741.45元，加上以前年度已投入金额493552866.61元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额506082608.06元。鉴于“家园生产基地改扩建建设项目”募集资金全部使用完毕，至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。募集资金专户（银行账号：631322462）已于2023年3月注销，注销当日银行结息后账户结余利息收入13995.16元用于补充公司流动资金。
2.2019年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元项目金额
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额12529901.45
减：家园生产基地改扩建建设项目12529741.45
双流生产基地改扩建建设项目-
营销服务体系和信息化综合配套建设项目-
置换以自有资金投入募集项目-
银行手续费160.00
闲置募集资金理财支出-
补充公司流动资金13995.16
加：利息收入13995.16
闲置募集资金用于理财取得的投资收益-
闲置募集资金理财收回-
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额0.00
其中：存放于银行募集资金专户0.00
（二）2020年非公开发行股票募集资金
1.2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发行费用人民币
8309996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1621689990.31元。
25四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
2.2020年非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元项目金额
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额137823059.59
减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目33156686.89
营销服务网络及数字化升级建设项目37240616.21
双流生产基地综合技改建设项目12078511.25
家园生产基地综合技改建设项目13876573.08
银行手续费1579.42
闲置募集资金理财支出5100000000.00
加：利息收入3405246.05
闲置募集资金用于理财取得的投资收益29970039.71
待转出发行费用-
闲置募集资金理财收回5100000000.00
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额74844378.50
其中：存放于银行募集资金专户74844378.50
截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为74844378.50元（含尚未转出的发行费用377358.49元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额74467020.01元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为1300000000.00元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
26四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1.2019年首次公开发行股票募集资金的管理情况
2019年4月10日，公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签
署《上市募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为630922239），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户
630922239中的募集资金已使用完毕，公司于2022年3月将该账户注销，同时公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2019年7月15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金30925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为631322462），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户631322462中的募集资金已使用完毕，公司于2023年3月将该账户注销，同时公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2.2020年非公开发行股票募集资金的管理情况
2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流
分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双
27四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。
2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金
存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
（二）募集资金专户存储情况
1.2019年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额开户银行银行账号备注
募集资金加：投资净收益减：理财产品合计中国民生银行
630922232022年3
股份有限公司----
9月已注销
成都分行中国民生银行
631322462023年3
股份有限公司----
2月已注销
成都分行
合计------
注：2023年3月中国民生银行股份有限公司成都分行（631322462）销户当日转出利息
13995.16元用于补充公司流动资金。
2.2020年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额
开户银行银行账号加：投资净收益
募集资金（注1）减：理财产品合计（注2）中国银行股
份有限公司1172192942061258621313.79104932575.471300000000.0063553889.26双流分行中国农业银行股份有限228575010400
11123426.92167062.32-11290489.24
公司郫都安09137德支行
合计-1269744740.71105099637.791300000000.0074844378.50
28四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
注1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用
377358.49元。
注2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。
29四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
三、2023年度募集资金实际使用情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况
2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额48931.13本年度投入募集资金总额1252.97变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额50608.26变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计截至期末项目达到募集资金截至期末截至期末是否达项目可行性
承诺投资目，含部调整后投资总额本年度投入投入金额与承投入进度预定可使本年度实承诺投资承诺投入累计投入到预计是否发生重
项目分变更(2)金额诺投入金额的（%）(4)用状态日现的效益
总额(1)金额金额(3)效益大变化（如有）差额=（3）-（2）＝(3)/(2)期原计划为
36个月，
2022年3月调整至家园生产基未做分2023年3地改扩建建无30925.6732083.551252.9733272.211188.66103.7015748.93是否期承诺月实际设项目于2023年2月28日达到可使用状态
30四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
双流生产基未做分2021年3地改扩建建无6159.565001.68-5001.68-100.003196.40是否期承诺月
设项目（注1）营销服务体系和信息化未做分2022年3无11845.90未调整-12334.37488.47104.12不适用不适用否综合配套建期承诺月
设项目（注2）
合计-48931.13--1252.9750608.261677.13-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集募集资金投资项目先期投入及置换情况团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项8582.35万元。其中：
家园生产基地改扩建建设项目1776.08万元；双流生产基地改扩建建设项目900.41万元；营销
服务体系和信息化综合配套建设项目5905.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
中国民生银行成都分行募集资金专户（账号：631322462）已于2023年3月15日注销，注销当募集资金其他使用情况
日银行结息后账户结余利息收入13995.16元用于补充流动资金。
31四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
注：家园生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化综合配套建设项目实际投资额大于承诺投资额，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入该项目所致；营销服务体系和信息化综合配套建设项目不产生直接的经济效益。
32四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
2.募集资金先期投入及置换情况
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，截至2019年8月23日止，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项
85823510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17760810.54元；双流生
产基地改扩建建设项目9004100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项
目59058600.00元。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：无
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无
7.节余募集资金使用情况：无
8.募集资金使用的其他情况：
首次公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”已按
照计划实施完毕，募集资金专户（银行账号：631322462）余额为0元，达到预定可使用状态，满足结项条件。为方便账户管理，公司已于2023年3月注销该账户。
募集资金专户注销后，公司、天味家园与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
33四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
（二）2020年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1.2020年非公开发行股票募集资金使用情况
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额162169.00本年度投入募集资金总额9635.24
变更用途的募集资金总额132000.00
已累计投入募集资金总额35232.26
变更用途的募集资金总额比例81.40%已变更截至期末累计截至期截至期末本年项目可行项目，含募集资金承投入金额与承项目达到预是否达承诺投资调整后投资末承诺本年度投入金截至期末累计投入投入进度度实性是否发部分变诺投资总额诺投入金额的定可使用状到预计
项目总额（2）投入金额金额(3)（%）(4)现的生重大变
更（如(1)差额态日期效益
额＝(3)/(2)效益化有）（3）-（2）天味食品已终止未做分不适
调味品产132000.000.00----已终止不适用是并变更期承诺用业化项目
食品、调原计划为味品产业2022年11未做分不适
化生产基增资31000.0058694.343315.6728912.69-29781.6549.26月，2022年不适用否期承诺用地扩建项11月调整为目2024年12月营销服务未做分不适
网络及数新增-16212.953724.063724.06-12488.8922.97建设期3年不适用否期承诺用字化升级
34四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
建设项目双流生产基地综合未做分不适
新增-12179.171207.851207.85-10971.329.92建设期3年不适用否技改建设期承诺用项目家园生产基地综合未做分不适
新增-19667.971387.661387.66-18280.317.06建设期3年不适用否技改建设期承诺用项目
合计163000.00106754.439635.2435232.26-71522.17-----
为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2、决定使用
部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金未达到计划进度原因（分具体募投项目）投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；
3、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年；4、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。
为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业项目可行性发生重大变化的情况说明发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
35四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
1．公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000.00万元(含150000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在
2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2．公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品510000.00万元，累计赎回510000.00万元，累计理财收益为29970039.71元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
36四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
2.募集资金先期投入及置换情况：无
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1)公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000.00万元(含150000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2)公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品510000.00万元，
累计赎回510000.00万元，累计理财收益为29970039.71元。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无
7.节余募集资金使用情况：无
8.募集资金使用的其他情况：无
37四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后的项目变更后项目拟投投资进度项目达到预本年度是否达截至期末计划本年度实际实际累计投入金可行性
变更后的项目对应的原项目入募集资金总额（%）（3）=定可使用状实现的到预计
累计投资金额投入金额额（2）是否发
（1）（2）/（1）态日期效益效益生重大变化原计划为
2022年11
食品、调味品产业化食品、调味品产业化
58694.34未做分期承诺3315.6728912.6949.26月，2022年不适用不适用否
生产基地扩建项目生产基地扩建项目
11月调整为
2024年12月
营销服务网络及数字天味食品调味品产
16212.95未做分期承诺3724.063724.0622.97建设期3年不适用不适用否
化升级建设项目业化项目双流生产基地综合技天味食品调味品产
12179.17未做分期承诺1207.851207.859.92建设期3年不适用不适用否
改建设项目业化项目家园生产基地综合技天味食品调味品产
19667.97未做分期承诺1387.661387.667.06建设期3年不适用不适用否
改建设项目业化项目
38四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
合计-106754.43-9635.2435232.26----近两年，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”和本次增资后的“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”拥有行业领先的智慧系
统与智能制造模块，革新了行业传统产线模式，产能及人均效能大幅提升。公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2、决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金
16212.95万元，建设期为3年；4、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
39四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
五、募集资金使用及披露中存在的问题不适用。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
40四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案9：
四川天味食品集团股份有限公司
关于《2024年度董事薪酬方案》的议案
各位股东（股东代理人）：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2024年度董事薪酬方案。方案如下：
一、本方案适用对象：公司董事
二、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；
（2）副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年。
四、其他规定
1、公司董事薪酬、津贴按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并
予以发放；
4、董事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效。
公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
41四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案10：
四川天味食品集团股份有限公司
关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
各位股东（股东代理人）：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2024年度监事薪酬方案。方案如下：
一、本方案适用对象：公司监事
二、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
公司监事领取岗位薪酬并领取监事津贴，其中监事津贴：监事会主席1500元/月，其他监事1000元/月。
四、其他规定
1、公司监事薪酬、津贴按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司监事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并
予以发放；
4、监事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效。
公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
2024年4月19日
42四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案11：
四川天味食品集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
各位股东（股东代理人）：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序
2024年3月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议
通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：
单位：人民币万元
2023年实际预计金额与实际发生
关联交易类别关联人2023年预计金额发生金额金额差异较大的原因河南浩天味美餐饮管理有限
71006570.64-
公司及其子公司北京千喜鹤餐向关联人销售
饮管理有限公270062.00业务量未达预期
产品、商品司及其子公司四川墨比品牌优创科技有限
4500516.80业务量未达预期
公司及其子公司
向关联人购买四川航佳生物115008404.54业务量未达预期
43四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
原材料科技有限公司抚顺独凤轩骨神生物技术股
1000216.54-
份有限公司及其子公司成都海科机械向关联人购买设备制造有限
低值易耗品和53002522.80业务量未达预期公司及其子公设备司
合计3210018293.32-
注：以上金额均为不含税数。
（三）2024年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元本年年初至2024本次预计金额关联交易2024年预计年3月28日与关上年实际与上年实际发关联人类别金额联人累计已发生发生金额生金额差异较的交易金额大的原因河南浩天味向关联人美餐饮管理2024年预计业
销售产品、90001192.376570.64有限公司及务量提升商品其子公司北京千喜鹤向关联人餐饮管理有
销售产品、300062.00-限公司及其商品子公司四川墨比品向关联人牌优创科技2024年预计业
销售产品、400057.12516.80有限公司及务量提升商品其子公司向关联人四川航佳生
购买原材物科技有限10000959.068404.54-料公司抚顺独凤轩向关联人骨神生物技
购买原材术股份有限100053.94216.54-料公司及其子公司成都海科机向关联人械设备制造2024年预计业
10000282.772522.80
购买设备有限公司及务量提升其子公司
合计343002545.2618293.32-
44四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
注：以上金额均为不含税数。
二、关联方介绍和关联关系
（一）四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）
1、关联方的基本情况
企业名称：四川航佳生物科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2014年11月18日
注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号
注册资本：8231.581523万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）以自有资金认购四川航佳股份，截至本议案审议日，持股比例为17.70%，并向四川航佳委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，四川航佳属于本公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（二）成都海科机械设备制造有限公司（以下简称“成都海科”）
1、关联方的基本情况
企业名称：成都海科机械设备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2006年06月13日
注册地点：成都市温江区永盛场镇社区13组
45四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
注册资本：3920.45万元人民币
经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；
特种设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系海南博怀和公司管理层持股平台海南九川企业管理合伙企业（以下简称“海南九川”）以自有资金受让成都海科实际控制人持有的成都海科4.95%的股权，截至本议案审议日，海南博怀、海南九川持股比例为3.8280%、0.5280%。同时，海南博怀向成都海科委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，成都海科属于本公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（三）河南浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称“浩天味美”）
1、关联方的基本情况
企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2021年11月02日
注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号23层240号
注册资本：133.333333万元人民币经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息
46四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系
公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）以自有
资金认购浩天味美新增加的注册资本人民币306666.67元，截至本议案审议日，瑞生投资持股比例为23%。同时，瑞生投资向浩天味美委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披
露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，浩天味美属于本公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（四）抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“独凤轩”）
1、关联方的基本情况
企业名称：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
成立时间：2001年10月11日
注册地点：辽宁省沈抚示范区沈东二路61号
注册资本：13806.1866万元人民币
经营范围：许可项目：调味品生产，食品生产，食品互联网销售，食品销售，道路货物运输（不含危险货物），农产品质量安全检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），食用农产品初加工，货物进出口，软件开发，旅游开发项目策划咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），餐饮管理，社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
47四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
2、与上市公司的关联关系
截至本议案审议日，海南博怀、四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾飞一号”）分别持有独凤轩的股权比例为6.07%、0.96%，海南博怀向独凤轩委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，独凤轩属于本公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。
（五）北京千喜鹤餐饮管理有限公司（以下简称“北京千喜鹤”）
1、关联方的基本情况
企业名称：北京千喜鹤餐饮管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2003年1月6日
注册地点：北京市密云区康宝路9号院1号楼等6幢（2幢001号）
注册资本：3075万元人民币
经营范围：一般项目：餐饮管理；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；职业中介活动；
烟草制品零售；食品销售；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
2022年11月和12月，海南博怀以受让老股和认购新股的方式合计持有北京
千喜鹤股份5.7143%。同时，海南博怀向北京千喜鹤委派一名董事。2023年8月，公司、海南博怀与北京千喜鹤、北京千喜鹤主要股东签订《关于北京千喜鹤餐饮管理有限公司之股权转让协议》，约定受让方石家庄慧云企业管理有限公司购买转让方海南博怀持有北京千喜鹤5.7143%的股权。2024年1月22日，北京千喜鹤完成工商变更，股权交割完成，海南博怀退出，公司委派的董事亦退出。
48四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”，北京千喜鹤仍属于本公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。
（六）四川墨比品牌优创科技有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：四川墨比品牌优创科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2019年1月24日
注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号
注册资本：105.2632万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；供应链管理服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；新鲜水果批发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；
软件销售；网络与信息安全软件开发；体育用品及器材批发；企业管理咨询；文
化用品设备出租；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；
生物化工产品技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与上市公司的关联关系
截至本议案审议日，海南博怀和瑞生投资通过受让老股和认购新股方式合计持有墨比优创9.95%股权。同时，公司向墨比优创委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36
49四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，墨比优创属于本公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：
1、执行国家物价管理部门规定的价格；
2、若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市场
价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述2024年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
50四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案12：
四川天味食品集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
各位股东（股东代理人）：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
51四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李关毅先生，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录
拟担任独立复核合伙人苗策先生、拟签字注册会计师李关毅先生近三年无执
业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字项目合伙人郭东超先生，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构监督管理措施情况如下：
处理处罚姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况类型因在执行隆鑫通用动力股份有限公司2020年度年报审计项目时存中国证券监督管理郭东超2021年11月5日监管谈话在部分程序执行不够充分等问委员会重庆监管局题，给予签字注册会计师采取监管谈话措施。
52四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。
2023年度审计费用为人民币85万元，其中：财务报表审计收费为70万元，内控
审计收费为15万元。按照上述定价原则，公司提请股东大会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公司2024年度审计费用。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
53四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案13：
四川天味食品集团股份有限公司关于回购注销限制性股票的议案
各位股东（股东代理人）：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2022年2月25日至2022年4月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的
姓名和职务通过公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年4月15日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年4月23日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认
54四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
为调整程序合法合规，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
5、2022年6月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成2022年限制性股票首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票707.44万股。
公司股本总额增加至761256090股。
6、2022年9月22日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预留授予的限制性股票授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
7、2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次回购注销限制性股票事项。
8、2022年12月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成2022年限制性股票预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票141.80万股。
公司股本总额增加至762674090股。
9、2022年12月14日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为向暂缓授予的激励对象授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予日符合相关规定。
10、2022年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成2022年限制性股票暂缓授予登记工作，本次实际授予限制性股票38万股。
公司股本总额增加至763054090股。
11、2023年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为向暂缓授予的激励对象授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予日符合相关规定。
55四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
12、2023年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成2022年限制性股票暂缓授予登记工作，本次实际授予限制性股票33万股。公司股本总额增加至763384090股。
13、2023年2月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成回购注销限制性股票9万股。公司股本总额减少至763294090股。
14、2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年年度权益分派于2023年4月11日实施完毕，公司股本由763294090股变更为
1066385654股。
15、2023年4月12日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十六次会议审议通过《关于调整部分限制性股票回购数量和价格的议案》，回购注销限制性股票数量由57.91万股调整为81.074万股，并已于2023年4月28日完成注销，公司股本由1066385654股变更为1065574914股。
16、2023年5月31日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为153名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售4353440股。上述股份已于2023年6月6日上市流通。
17、2023年9月26日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会
第二十一次会议，并于2023年10月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中首次及预留授予的6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计8.12万股限制性
股票进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次回购注销限制性股票事项。
18、2023年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成回购注销限制性股票8.12万股。公司股本总额减少至1065493714股。
19、2023年12月5日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分
56四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为46名符合解锁条件的激励对象统
一办理解除限售事宜，共计解除限售863800股。上述股份已于2023年12月11日上市流通。
20、2023年12月12日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第二十四次会议，并于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会审议通
过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中预留授予的4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.97万股限制性股票进行回购注销。
21、2023年12月22日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部
分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为1名暂缓授予激励对象办理解除
限售事宜，共计解除限售266000股。上述股份已于2023年12月28日上市流通。
22、2024年1月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分
第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为1名暂缓授予激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售231000股。上述股份已于2024年2月2日上市流通。
23、2024年2月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成回购注销限制性股票11.97万股。公司股本总额减少至1065374014股。
二、回购注销原因及数量、价格、资金来源
1、回购注销的原因及数量
(1)根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”，鉴于2名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的46200股限制性股票、
14000股限制性股票，合计回购注销60200股限制性股票。
(2)根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
57四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料划（草案）》”）之“第五章本激励计划的具体内容”之“六、限制性股票的授予与解除限售条件”的规定，鉴于32名首次授予限制性股票的激励对象与12名预留授予限制性股票的激励对象因个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，个人层面可按比例解除限售，董事会决定分别回购注销其已获授但尚未解除限售的
159040股限制性股票、70980股限制性股票，合计回购注销230020股限制性股票。
综上，公司拟将47名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计
290220股限制性股票进行回购注销。公司董事会将根据股东大会的授权按照相关
规定办理本次回购注销相关手续。
2、限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金总额及来源
根据《激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票的回购价格为7.6元/股，回购资金为1559824元；预留限制性股票的回购价格为8.54元/股，回购资金为725729.20元。
因此，本次回购资金总额为2285553.20元，以公司自有资金支付。
若在公司2023年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需相应调整。
三、本次回购注销完成前后股本结构变化表
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1065374014股变更为
1065083794股，公司股本结构变动如下：
单位：股本次变动前本次变动本次变动后股份类型
股份数量比例（+/-）股份数量比例
有限售条件股份60314800.57%-29022057412600.54%
无限售条件股份105934253499.43%-105934253499.46%
股份总数1065374014100.00%-2902201065083794100.00%
四、本次注销对公司业绩的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
58四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案14：
四川天味食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东（股东代理人）：
根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和其他法律法规
及规范性文件的相关规定，公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，具体内容如下：
一、注册资本的变更情况
根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将
2022年限制性股票激励计划中47名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除
限售的合计290220股限制性股票进行回购注销。
公司本次完成回购注销后，公司股份总数将由1065374014股减少为
1065083794股，公司注册资本也相应由1065374014元减少为1065083794元。
二、《公司章程》具体修订情况序号原条款修改后的章程条款
第七条公司注册资本为人民币第七条公司注册资本为人民币
1065374014元。1065083794元。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为1065083794
1065374014股，均为人民币普通股。股，均为人民币普通股。
第二十五条公司收购本公司股份，可第二十五条公司收购本公司股份，可以
以通过公开的集中交易方式，或者法通过公开的集中交易方式，或者法律、行律、行政法规和中国证监会认可的其他政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第方式进行。公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
3一款第（三）项、第（五）项、第（六）的情形收购本公司股份的，应当通过公开
项规定的情形收购本公司股份的，应当的集中竞价交易方式或要约方式进行。公通过公开的集中交易方式进行。司采用要约方式回购股份的，参照《上市公司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。
59四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
第二十六条公司因本章程第二十四条第二十六条公司因本章程第二十四条第
第一款第（一）项、第（二）项规定的一款第（一）项、第（二）项规定的情形
情形收购本公司股份的，应当经股东大收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第会决议；公司因本章程第二十四条第一
（三）项、第（五）项、第（六）项规定
款第（三）项、第（五）项、第（六）的情形收购本公司股份的，可以依照本章项规定的情形收购本公司股份的，可以程的规定或者股东大会的授权，经三分之依照本章程的规定或者股东大会的授二以上董事出席的董事会会议决议。
权，经三分之二以上董事出席的董事会公司依照本章程第二十四条第一款规定会议决议。收购本公司股份后，属于第（一）项情形
4的，应当在自收购之日起10日内注销；
公司依照本章程第二十四条第一款规
属于第（二）项、第（四）项情形的，应定收购本公司股份后，属于第（一）项当在6个月内转让或者注销；属于第（三）情形的，应当自收购之日起10日内注项、第（五）项、第（六）项情形的，公销；属于第（二）项、第（四）项情形司合计持有的本公司股份数不得超过本的，应当在6个月内转让或者注销；属公司已发行股份总额的10%，并应当在3
于第（三）项、第（五）项、第（六）年内按照依法披露的用途进行转让，未按项情形的，公司合计持有的本公司股份照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第一百一十六条独立董事应当对公司第一百一十六条独立董事对可能损害公
以下重大事项发表独立意见：司或者中小股东权益的事项发表独立意
一提名、任免董事；见时，独立董事应当就上述事项发表以下()几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
(二)聘任或解聘高级管理人员；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障
(三)公司董事、高级管理人员的薪酬；碍。
(四)公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；
(五)需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担
保）、委托理财、对外提供财务资助、
5变更募集资金用途、股票及其衍生品种
投资等重大事项；
(六)重大资产重组方案、股权激励计划；
(七)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
(八)法律、法规及规范性文件规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几
类意见之一：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
第一百八十一条利润分配政策第一百八十一条利润分配政策
…………
6公司在制定现金分红具体方案时，董事公司在制定现金分红具体方案时，董事会
会应当认真研究和论证公司现金分红应当认真研究和论证公司现金分红的时
的时机、条件和最低比例、调整的条件机、条件和最低比例、调整的条件及其决
60四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
及其决策程序要求等事宜，独立董事应策程序要求等事宜。独立董事认为现金分当发表明确意见。红具体方案可能损害上市公司或者中小独立董事可以征集中小股东的意见，提股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
出分红提案，并直接提交董事会审议。
纳的，应当在董事会决议中记载独立董事股东大会对现金分红具体方案进行审的意见及未采纳的具体理由，并披露。
议前，公司应当通过多种渠道主动与股独立董事可以征集中小股东的意见，提出东特别是中小股东进行沟通和交流，充分红提案，并直接提交董事会审议。
分听取中小股东的意见和诉求，及时答股东大会对现金分红具体方案进行审议复中小股东关心的问题。前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取……
中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东大会审议年度利润分
配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
……
除上述修订外，《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
61四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案15：
四川天味食品集团股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
各位股东（股东代理人）：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体投保方案如下：
1、投保人：四川天味食品集团股份有限公司2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保费费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层负责办理为公司及董监高购买责任险等相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定责任限额、保险金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司董事、监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
62四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案16：
四川天味食品集团股份有限公司
关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东（股东代理人）：
四川天味食品集团股份有限公司《2024年员工持股计划（草案）》及摘要已于
2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
63四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案17：
四川天味食品集团股份有限公司
关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东（股东代理人）：
四川天味食品集团股份有限公司《2024年员工持股计划管理办法》已于2024年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
64四川天味食品集团股份有限公司2023年年度股东大会资料
议案18：
四川天味食品集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
各位股东（股东代理人）：
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关一切事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人等；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照
本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划的股权过户及清算事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股
票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
65
