天味食品:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603317证券简称：天味食品公告编号：2025-093

四川天味食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数242

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）744365439

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人，董事邓文先生出席现场会议，董事唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥

贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会；

2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743781295 99.9215 578704 0.0777 5440 0.00082、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743782115 99.9216 568584 0.0763 14740 0.0021

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743777375 99.9209 573224 0.0770 14840 0.0021

2.03、议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743779415 99.9212 571184 0.0767 14840 0.0021

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743779095 99.9212 571604 0.0767 14740 0.0021

2.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743778195 99.9211 572404 0.0768 14840 0.0021

2.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743778295 99.9211 572404 0.0768 14740 0.0021

2.07、议案名称：定价原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743777475 99.9210 566024 0.0760 21940 0.0030

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743777895 99.9210 565604 0.0759 21940 0.0031

2.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743778295 99.9211 572404 0.0768 14740 0.0021

2.10、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743779195 99.9212 405004 0.0544 181240 0.0244

3、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743778195 99.9211 565604 0.0759 21640 0.0030

4、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743773147 99.9204 570652 0.0766 21640 0.0030

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743777875 99.9210 573224 0.0770 14340 0.0020

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743773175 99.9204 573124 0.0769 19140 0.0027

7、议案名称：《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743795695 99.9234 550104 0.0739 19640 0.00278、议案名称：《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

8.01、议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743790995 99.9228 400804 0.0538 173640 0.0234

8.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743791095 99.9228 400704 0.0538 173640 0.02349、议案名称：《关于修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部分公司治理制度（草案）的议案》

9.01、议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743774915 99.9206 571484 0.0767 19040 0.0027

9.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743774595 99.9206 571904 0.0768 18940 0.0026

9.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743774595 99.9206 571904 0.0768 18940 0.0026

9.04、议案名称：《关联（关连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743774495 99.9206 571904 0.0768 19040 0.0026

9.05、议案名称：《独立董事制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743774195 99.9205 572304 0.0768 18940 0.0027

10、议案名称：《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743779415 99.9212 412284 0.0553 173740 0.0235

11、议案名称：《关于增选第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743801415 99.9242 390284 0.0524 173740 0.0234

12、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 743789399 99.9226 402400 0.0540 173640 0.023413、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137615179 99.5811 403900 0.2922 174940 0.1267(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司发行 H

1股股票并在香港13760987599.57735787040.418754400.0040

联合交易所有限公司上市的议案》

2.01上市地点13761069599.57785685840.4114147400.0108

2.02发行股票的种类13760595599.57445732240.4147148400.0109

和面值

2.03发行时间13760799599.57595711840.4133148400.0108

2.04发行方式13760767599.57575716040.4136147400.0107

2.05发行规模13760677599.57505724040.4142148400.0108

2.06发行对象13760687599.57515724040.4142147400.0107

2.07定价原则13760605599.57455660240.4095219400.0160

2.08发售原则13760647599.57485656040.4092219400.0160

2.09承销方式13760687599.57515724040.4142147400.0107

2.10决议的有效期13760777599.57574050040.29301812400.1313《关于公司发行 H

3股股票募集资金13760677599.57505656040.4092216400.0158使用计划的议案》《关于公司转为境

4外募集股份有限13760172799.57145706520.4129216400.0157公司的议案》《关于提请股东会授权董事会及其

5 授权人士全权办H 137606455 99.5748 573224 0.4147 14340 0.0105理公司发行股

并上市相关事宜的议案》《关于公司发行 H

6股股票前滚存利13760175599.57145731240.4147191400.0139

润分配方案的议案》《关于回购注销

72024年员工持股13762427599.58775501040.3980196400.0143

计划部分股份的议案》

8.01《公司章程》13761957599.58434008040.29001736400.12578.02《董事会议事规13761967599.58434007040.28991736400.1258则》9.01《公司章程（草13760349599.57265714840.4135190400.0139案）》9.02《股东会议事规则13760317599.57245719040.4138189400.0138（草案）》9.03《董事会议事规则13760317599.57245719040.4138189400.0138（草案）》《关联（关连）交9.04易管理制度（草13760307599.57235719040.4138190400.0139案）》9.05《独立董事制度13760277599.57215723040.4141189400.0138（草案）》《关于公司聘请 H

10股发行及上市的13760799599.57594122840.29831737400.1258审计机构的议案》《关于增选第六届

11董事会独立董事13762999599.59183902840.28241737400.1258的议案》12《关于确定公司董13761797999.58314024000.29111736400.1258事角色的议案》《关于投保董事、

13高级管理人员及13761517999.58114039000.29221749400.1267

招股说明书责任保险的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1-9为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。