证券代码：603317证券简称：天味食品公告编号：2026-074

四川天味食品集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日收到于志勇先生的辞呈，于志勇先生因工作调整，申请辞去董事、董事会 ESG委员会委员及副总裁职务。辞任后，于志勇先生继续在公司担任其他职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务履行完毕的到期日股子公司任职公开承诺

董事、董事

会 ESG 委 2026 年 8 2028 年 4于志勇工作调整是总裁助理否员会委员月10日月21日及副总裁

(二)离任对公司的影响

于志勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、调整董事会 ESG 委员会委员的情况公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整董事会 ESG委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工董事蒋耀超先生

为第六届董事会 ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会 ESG 委员会成员为：邓文（董事长、主任委员）、陈祥贵（独立董事、委员）、蒋耀超（职工董事、委员）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年8月12日