证券代码：603317证券简称：天味食品公告编号：2026-048

四川天味食品集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）20744259

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）1.9601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 20477723 98.7151 257812 1.2428 8724 0.04212、议案名称：关于《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 20478903 98.7208 257172 1.2397 8184 0.03953、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司

2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 20478735 98.7200 257340 1.2405 8184 0.0395

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%））关于《四川天味食品集团股份有限

1公司2026年2047772398.7151

2578

121.242887240.0421员工持股计划（草案）》及其摘要的议案关于《四川天味食品集团股份有限

2公司2026204789年0398.7208

2571

721.239781840.0395

员工持股计划管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理四

32047872573川天味食品3598.7200401.240581840.0395

集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明不适用。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书