证券代码:603318证券简称:水发燃气公告编号:2023-072
水发派思燃气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年11月28日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。经全体监事推荐,商龙燕女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举商龙燕女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议选举产生之日起至
公司第五届监事会任期届满之日止。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李启明先生为总经理,聘任赵夕女士、黄加峰先生为副总经理,聘任曾启富先生为财务总监,聘任于颖女士为董事会秘书。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司监事会
2023年11月29日