证券代码：603318证券简称：水发燃气公告编号：2023-073

水发派思燃气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月28日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023

年第四次临时股东大会，完成公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第

五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为朱先

磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生，独立董事3名，分别为夏同水先生（会计专业人士）、吴长春先生、王华先生。

（二）公司第五届董事会董事长为朱先磊先生。

（三）公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会各专门委员会委员

战略委员会朱先磊（主任委员）、吴长春、胡晓

审计委员会夏同水（主任委员）、王华、闫凤蕾

提名委员会王华（主任委员）、夏同水、李启明

薪酬与考核委员会夏同水（主任委员）、吴长春、王华

本届董事会董事任期三年，自2023年11月28日起至2026年11月27日止。

独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均

1过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员夏同水先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、第五届监事会组成情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，李松伦先生（简历详见附件）当选为公司第五届监事会职工代表监事。李松伦先生符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

上述职工代表监事与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表

监事商龙燕女士、黄鑫先生共同组成公司第五届监事会，其中商龙燕女士为监事会主席。本届监事会监事任期三年，自2023年11月28日起至2026年11月27日止。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任李启明先生为总经理，聘任赵夕女士、黄加峰先生为公司副总经理，聘任曾启富先生为公司财务总监，聘任于颖女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自2023年11月28日起至2026年11月27日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会聘任李丽女士为证券事务代表，任期三年，自2023年11月28日起至2026年11月27日止。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，因任期届满，公司第四届董事会董事赵光敏先生、王江洪先生、黄惠妮女士、张爱华女士不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员。公司第四届监事会监事王素辉女士、李丽女士和职工监事刘莲女士不再担任公司监事。李启明先生不再兼任公司董事会秘书，闫凤蕾先生不再担任公司财务总监，曾启富先生不再担任公司副总经理，于颖女士不再担任公司证券事务代表。截至本公告披露日，除李启明先生持有公司股份76300股外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

2公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四

届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工

作及为公司发展所作出的重要贡献表示感谢!

五、其他事项

（一）公司第五届董事会、监事会成员的简历详见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-067）。职工监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

（二）董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0531-88798141

电子邮箱：dmbgs@energas.cn

联系地址：山东省济南市经十东路33399号。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023年11月29日

3附件：

职工监事简历李松伦，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师，学士学位。2015年7月至2021年9月，任立信会计师事务所项目经理；2021年9月至今，任公司审计部高级业务经理。

高级管理人员及证券事务代表简历李启明，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。计算机及应用专业学士。1996年至2007年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理；

2007年至2011年，担任上海浦东发展银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管

理部总经理；2011年加入水发派思燃气股份有限公司，现任公司董事、总经理。

赵夕，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业。2005年6月至2008年12月，任济南军区装备部军械器材仓库中尉；2008年12月至2015年2月，任山东省水利厅机关服务中心职员（期间由水利厅抽调至水发集团有限公司工作）；2015年2月至2022年6月，历任水发集团有限公司资金管理中心业务经理、纪检监察部业务经理、纪委综合部主任；2022年6月至2023年10月，任水发燃气集团有限公司党委委员、纪委书记；

2023年5月至2023年10月，任水发派思燃气股份有限公司党委委员、纪委书记；

2023年10月至今，任水发燃气集团有限公司、水发派思燃气股份有限公司党委委员。

黄加峰，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士。

2009年10月至2016年11月，任济南汇恒建筑设计有限公司（上海现代设计集团山东办事处）财务经理；2016年12月至2020年12月，任水发众兴集团有限公司投资部副经理、科技部经理；2021年1月至2021年9月，任水发派思燃气股份有限公司市场开发部经理；2021年9月至今任公司副总经理。

4曾启富，男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2002年

5月至2005年8月，任华夏世纪创业投资公司项目经理；2005年8月至2007年11月，任世纪方舟创业投资公司投资部经理；2007年11月至2015年2月，任中国银河证券股份公司投资银行部高级副总经理；2015年2月至2018年12月，任硅谷天堂资产管理公司投资总监；2019年3月至2020年6月，任金鸿控股集团股份公司财务总监、董事；2021年9月至2023年11月，任水发派思燃气股份有限公司副总经理。

于颖，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。2004年7月至2012年5月，历任大连实德集团有限公司投资管理部项目助理、项目经理、高级项目经理；2013年6月至2016年5月，任大连环宇阳光集团有限公司投融资部部长；2016年6月至2023年11月，任水发派思燃气股份有限公司证券部经理，证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李丽，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师，毕业于重庆大学金融专业，学士学位。2003年7月至2012年4月，历任济南钢铁股份有限公司证券部业务主管、济钢集团资产管理部经济师；2012年4月至2019年12月，历任山东钢铁股份有限公司证券部业务副经理、业务经理，董事会办公室/证券部证券事务室主任；2020年1月至2023年8月，任水发集团有限公司资本运营部高级经理。2021年4月至2023年11月，任公司监事，现任公司证券部经理。2017年

8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

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