证券代码:603318证券简称:水发燃气公告编号:2023-070
水发派思燃气股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月28日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)196667786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)42.8404
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集。
董事长朱先磊先生主持了本次会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席;其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 196483886 99.9064 177900 0.0904 6000 0.0032
2、议案名称:《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 196483886 99.9064 177900 0.0904 6000 0.0032(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
3.01朱先磊19653358799.9317是
3.02李启明19653358799.9317是
3.03黄加峰19653358799.9317是
3.04闫凤蕾19653358799.9317是
3.05穆鹍19653358799.9317是
3.06胡晓19652818799.9290是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
4.01夏同水19653358899.9317是
4.02吴长春19653360799.9317是
4.03王华19653359799.9317是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
5.01商龙燕19653363799.9317是
5.02黄鑫19652818899.9290是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)1《关于确定72003.767617790093.092660003.1398公司董事薪酬方案的议案》2《关于确定72003.767617790093.092660003.1398公司监事薪酬方案的议案》3《关于选举------董事的议案》
3.01朱先磊5690129.7755
3.02李启明5690129.7755
3.03黄加峰5690129.7755
3.04闫凤蕾5690129.7755
3.05穆鹍5690129.7755
3.06胡晓5150126.94974《关于选举------独立董事的议案》
4.01夏同水5690229.7760
4.02吴长春5692129.7859
4.03王华5691129.78075《关于选举------监事的议案》
5.01商龙燕5695129.8016
5.02黄鑫5150226.9502
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会没有股东需要回避表决的议案。
2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会没有特别决议事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所
律师:熊建刚、宁仕群
2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性
文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2023年11月29日