证券代码：603318证券简称：水发燃气公告编号：2025-020

水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年4月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月28日下午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致—1—同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《2025年

第一季度报告》，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于制定<水发派思燃气股份有限公司市值管理制度>的议案》

为加强水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《水发派思燃气股份有限公司章程》等，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

同意《关于制定<水发派思燃气股份有限公司市值管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年4月30日

—2—