水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议

水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会

第十二次会议于 2026 年 10 月 27 日在山东省济南市历城区经十

东路 33399 号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《2026 年

第三季度报告》，公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）— 1 —（本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》签署页）

与会董事签名：

朱先磊 穆 鹍 李启明

张增军 黄加峰 胡 晓

朱仁奎 刘毅军 王 华水发派思燃气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

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