证券代码：603318证券简称：水发燃气公告编号：2025-028

水发派思燃气股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票预案及相

关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023年8月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2023年9月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会—1—审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。

鉴于拟对本次向特定对象发行股票的发行对象和发行方案

进行调整，2025年6月24日，公司召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）〉的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》等相关议案，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，预案主要修订情况如下：

预案章节章节内容修订情况更新了本次发行已履行的相关审议程序；

更新了发行对象，由公司控股股东直接认特别提示特别提示购；

更新了发行价格、定价基准日和发行数量。

二、本次向特定对象发更新公司资产负债情况行的背景和目的

三、发行对象及其与公更新了发行对象及其与公司的关系司的关系

四、发行股份的价格及根据发行方案调整情况更新了发行价格和

第一节本次向特定对

定价原则、发行数量、定价基准日、发行数量、发行对象、限售期象发行股票方案概要限售期等相关内容

五、本次发行是否构成根据发行方案调整情况更新了本次发行是关联交易否构成关联交易相关内容。

六、本次发行是否导致根据发行方案调整情况更新了本次发行是公司控制权发生变化否导致公司控制权发生变化相关内容。

—2—七、本次发行的审批程更新了本次发行已履行的相关审议程序序

第二节发行对象基本一、发行对象基本情况更新了发行对象水发集团的相关情况

情况和认购协议内容二、附条件生效股份认根据发行方案调整情况更新了认购协议相概要购协议内容摘要关内容

第三节董事会关于本更新必要性分析中公司及同行业可比上市

二、本次募集资金使用次募集资金使用的可公司资产负债情况及控股股东认购体现对的必要性和可行性行性分析公司未来发展信心的表述

一、本次发行对公司业

务、资产、公司章程、更新了业务结构和本次发行对股东结构的

股东结构、高管人员结影响

构、业务结构影响

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务

因发行对象变更为控股股东，更新了本次交关系、管理关系、关联易系关联交易的表述交易及同业竞争等变化情况

第四节董事会关于本四、本次发行完成后，

次发行对公司影响的公司是否存在资金、资讨论与分析产被控股股东及其关更新了控股股东及其关联人为公司提供担

联人占用的情形，或公保的相关内容司为控股股东及其关联人提供担保的情形

六、本次发行相关的风更新商誉减值风险相关表述险说明按照最新公司章程更新了公司利润分配政

一、公司利润分配政策策

第五节发行人的利润

二、公司最近三年现金分配政策及执行情况更新最近三年利润分配情况和现金分红情分红及未分配利润使况用情况

一、本次发行摊薄即期

更新了主要假设条件、对主要财务指标的影回报对公司主要财务

第六节本次向特定对响测算指标的影响象发行股票摊薄即期

六、相关主体关于公司

回报及填补措施根据更新后的发行对象，删除原认购对象相本次向特定对象发行关承诺股票填补回报措施能

—3—够得到切实履行作出的承诺

根据上述对预案的修改，公司同步修订了方案论证分析报告、可行性分析报告以及摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）同日披露的《水发派思燃气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》《水发派思燃气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》《水发派思燃气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》《水发派思燃气股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项

（第二次修订稿）的公告》等。

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行

股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项已取得水发集团有限公司的批准，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证

监会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年6月25日

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