湘油泵:关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603319证券简称：湘油泵公告编号：2023-033

湖南机油泵股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年4月7日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603319湘油泵2023/3/31

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：许仲秋先生

2.提案程序说明

公司已于2023年3月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

19.54%股份的股东许仲秋先生，在2023年3月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）增加审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体内容详见公司于 2023年 1 月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南机油泵股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于湖南机油泵股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-004）

（2）增加审议《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》，具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南机油泵股份有限公司未来三年（2023 年-2025年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-007）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月7日14点30分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月7日至2023年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12022年年度报告及摘要√

22022年度董事会工作报告√

32022年度独立董事述职报告√

42022年度监事会工作报告√

52022年度财务决算报告√

6关于2022年度利润分配预案的议案√

7关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机√构的议案

8关于公司2023年度向相关金融机构融资的议案√

9关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案√

10关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案√

11关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易√

预计的议案

12关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案√

13关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案√

14关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票√

及调整回购数量和回购价格的议案

15关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案√

16 关于公司符合向不特定对象发行 A股可转换公司债券条件的议案 √

17.00 关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案 √

17.01发行证券的种类√

17.02发行规模√

17.03票面金额和发行价格√

17.04债券期限√

17.05票面利率√

17.06还本付息的期限和方式√

17.07转股期限√

17.08转股价格的确定及调整√

17.09转股价格的向下修正√

17.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法√

17.11赎回条款√

17.12回售条款√

17.13转股后的股利分配√

17.14发行方式及发行对象√

17.15向原股东配售的安排√

17.16债券持有人会议相关事项√17.17本次募集资金用途√

17.18评级事项√

17.19担保事项√

17.20募集资金存管√

17.21本次发行方案的有效期√

18 关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案（修订稿） √

的议案

19 关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的论证分析 √

报告的议案

20 关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金使用可 √

行性分析报告（修订稿）的议案

21 关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人 √

会议规则（修订稿）>的议案

22 关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及 √

填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

23关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特√

定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

24关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

25关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案23的具体内容详见公司于2023年3月16日披露的相关公告及附件；议案24及议案25详见公司于2023年1月17日披露的相关公告及附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：议案14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11应回避表决的关联股东名称：许仲秋、罗大志、刘光明、许文慧、许腾

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年3月28日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月

7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

同反弃序号非累积投票议案名称意对权12022年年度报告及摘要

22022年度董事会工作报告

32022年度独立董事述职报告

42022年度监事会工作报告

52022年度财务决算报告

6关于2022年度利润分配预案的议案

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

构的议案

8关于公司2023年度向相关金融机构融资的议案

9关于公司2023年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

10关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易

预计的议案

12关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

13关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

及调整回购数量和回购价格的议案

15关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

16 关于公司符合向不特定对象发行 A股可转换公司债券条件的议案

17.00 关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案

17.01发行证券的种类

17.02发行规模

17.03票面金额和发行价格

17.04债券期限

17.05票面利率

17.06还本付息的期限和方式

17.07转股期限

17.08转股价格的确定及调整17.09转股价格的向下修正

17.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

17.11赎回条款

17.12回售条款

17.13转股后的股利分配

17.14发行方式及发行对象

17.15向原股东配售的安排

17.16债券持有人会议相关事项

17.17本次募集资金用途

17.18评级事项

17.19担保事项

17.20募集资金存管

17.21本次发行方案的有效期

关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）

的议案

关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析

报告的议案

关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告（修订稿）的议案

关于制定<湖南机油泵股份有限公司A股可转换公司债券持有人会

议规则（修订稿）>的议案

关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及

填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特

定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

24关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

25关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。