证券代码：603319证券简称：美湖股份公告编号：2026-028

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日14点50分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案

2.00√

的议案

2.01本次发行证券的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07上市地点√

2.08本次发行前公司滚存利润的安排√

2.09本次募集资金用途√

2.10本次发行决议的有效期√

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论

3√

证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案

4√

的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集

5√

资金使用可行性分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄

6√

即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年—

8√

2028年）的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年

9√

度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的具体内容详见公司于2026年5月7日披露的相关公告及附件，公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：议案1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603319美湖股份2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执

照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月21日（星期四）上午9：

00～11：30，下午14：00～16：00，异地股东可于2026年5月21日（星期四）前采取信函或电子邮件的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号湖南美湖智

造股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号证券事务部

联系人：谭雄毅

邮政编码：421400

电话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，出席者所有费用自理；2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月7日附件1：授权委托书

授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月

22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案

2.00

的议案

2.01本次发行证券的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07上市地点

2.08本次发行前公司滚存利润的安排

2.09本次募集资金用途

2.10本次发行决议的有效期

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论

3

证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案

4

的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集

5

资金使用可行性分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄

6

即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年—

8

2028年）的议案关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年

9

度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。