证券代码：603319证券简称：美湖股份公告编号：2026-016

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担

保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*被担保人名称及是否为上市公司关联人

1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称“东兴昌科技”）

2、美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖长沙”）

3、美湖热能管理（苏州）有限公司（以下简称“美湖热能”）4、湖南美湖智能传动股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司”，2024年9月更名，以下简称“美湖传动”）

5、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）

6、湖南东创智能装备有限公司（以下简称“东创智能”）

7、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称“美湖重庆”）

8、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称“美湖泰国”）

9、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称“泰国莱特”）

上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司），非关联方。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为下属主

要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过3.9亿元。截至2025年12月

31日，公司对外担保余额为8298.60万元，上述担保仍在有效期内。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2026年度，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过3.9亿元。具体情况如下：

单位：万元担保额被担保度占上是否担担保方方最近是否截至目前本次新增市公司担保预计保被担保方持股比一期资关联有反担保余额担保额度最近一有效期方例产负债担保期净资担保率产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公东兴昌科

51%84.96%-4000.001.66%1年否否

司技公

美湖长沙100%72.91%-5000.002.08%1年否否司公

美湖热能80%79.39%2000.000.83%1年否否司

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公

美湖传动100%42.11%-3000.001.25%1年否否司公

嘉力机械100%67.57%1000.003000.001.25%1年否否司公

东创智能90%59.29%1000.002000.000.83%1年否否司公

美湖重庆100%2.42%-8000.003.33%7年否否司公

美湖泰国100%0.22%-10000.004.16%7年否否司公

泰国莱特89%4.32%-2000.000.83%7年否否司

合计-2000.0039000.0016.22%上述担保额度自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。二、被担保人基本情况法定主要产序主要经营场企业名称统一社会信用代码代表注册资本品或服股东出资占比号所人务深圳市宝安东兴昌科区燕罗街道公司出资

技（深许仲燕川社区向51%，世成国

1 91440300MA5FRA4G08 4000 万 电机

圳）有限秋阳路86号2际发展有限公

公司号楼201、一司出资49%号楼6层

中国（湖汽车零美湖科技南）自由贸许仲部件及公司出资

2 （长沙） 91430100MA4LGGD31Y 6000 万 易试验区长

秋配件制100%有限公司沙片区楠竹造园路53号公司持股

80%；陆向迅

美湖热能

苏州高新区8.2%；瑟莫夫

管理（苏许仲检验检

3 91320505MAEQ66G074 1000 万 火炬路 57 号 （杭州）换热

州）有限秋测服务

/33号厂房技术有限公司公司

6.8%；向凤姣

5%

湖南美湖湖南省衡阳

智能传动许仲齿轮、市衡山县开公司出资

4 91430423745923272M 5000 万元

股份有限秋减速机云镇工业园100%公司坪塘路旁湖南省嘉湖南省衡山许仲铝压铸公司出资

5 力机械有 91430423578637139G 6000 万元 县开云镇经

秋件100%限公司济开发区

中国（湖公司持股

南）自由贸

湖南东创90%；北京大许仲专用设易试验区长

6 智能装备 91430100MA4PKAT24L 15000 万 足科技发展有

秋备制造沙片区楠竹有限公司限公司持股

园路53号4#

10%

办公楼美湖智造泵类产重庆市沙坪（重庆）许仲品、关公司出资

7 91500106MAEF73E010 5000 万 坝区土主街

科技有限秋节模组100%道享通路公司产品美湖智造泵类产（泰国）注册号：许仲500万泰品、铝公司直接和间

8泰国

有限责任0105567176979秋铢压铸件接持股100%公司等莱特复合

材料(泰注册号：许仲500万泰粉末冶公司间接持股

9泰国

国)有限0105567247540秋铢金产品89%公司

截至2025年12月31日，上述子公司财务状况如下：

公司简称总资产（元）净资产（元）净利润（元）

东兴昌科技233856703.8235172522.05846647.72

美湖长沙422247877.43114384260.41-38308141.33

美湖传动252962951.30146438194.28-2975434.50嘉力机械338491654.92109787887.25-12725682.37

东创智能142365511.6857961514.352384672.08

美湖重庆45731813.9044623210.73-376789.27

美湖泰国97523075.9997306053.85-1679049.83

泰国莱特15233052.6014574372.47-748191.65

美湖热能15356451.273165492.21-1334507.79

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币3.9亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性上述担保系为公司全资子公司或控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展及融资需要。

五、董事会意见

公司于2026年4月18日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》，董事会认为：

此次预计2026年度对外担保是为下属子公司满足日常融资需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展。因此，同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年末，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额19200.00万元，对外担保本金余额

为6700.00万元，上述均无逾期担保情况。

2、公司其他对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额4300.00万元、对外担保本金余额1598.60万元，为公司对参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，公司对外担保总额为23500.00万元，对外担保余额为8298.60万元，占公司最近一期（2025年末）经审计净资产的比例分别为9.52%、3.36%。

上述担保仍在有效期内。特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年4月21日