湖南美湖智造股份有限公司

603319

2025年年度股东会

会议资料

召开时间：2026年5月12日14时30分一、2025年年度股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《湖南美湖智造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件

和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好

会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障股东会秩序、提高股东会效率、保护公司和股东的合法权益，除

出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，

并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经股东会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，股东会主持人将按照其持有股份的数量由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言

不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东会表决时，将不进行发言。

5、股东会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的

问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，股东会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由律师代表、两名股东（或授权代表）计票和监票，请各位股东在表决票上签名。

18、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2二、2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026年5月12日14时30分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

（二）、宣布现场会议的计票人及监票人

（三）、审议议题

1、审议《2025年度董事会工作报告》

2、审议《2025年度独立董事述职报告》

3、审议《2025年度财务决算报告》

4、审议《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案》

7、审议《关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》8、审议《关于2026年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

9、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）。

（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股东会决议。

（七）、见证律师发表本次股东会法律意见

（八）、参加会议的董事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

（九）、主持人宣布会议结束

3三、股东会议案资料

议案1、2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现就2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营管理情况

2025年，在全球经济格局深度调整与国内结构性改革深入推进的宏观背景下，公司管理层在公司董事会的领导下，公司克服行业市场内卷带来的竞争压力，保持了经营稳中有进的态势。公司以年度经营和管理目标为导向，主动适应市场变化，在新技术新产品研发、工艺生产优化升级、供应链提质增效、市场开拓等方面取得积极效果。

1、新能源业务持续投入，市场拓展取得良好成效

报告期内，公司整合内部资源，新能源事业部持续投入，加大了新能源业务拓展力度，并取得多项突破。报告期内，公司新能源业务实现收入555082613.75元，同比增长20%，新能源业务占公司营收比重为25.11%，同比提升1.32个百分点，公司“电动化、智能化、节能化”战略目标初显成效。

2、产品研发持续迭代升级，技术优势进一步夯实

报告期内，公司持续加大新技术新产品开发力度。在保持柴油机油泵、汽油机油泵、变速箱泵等产品门类开发力度的同时公司深化各类产品在新能源汽车

领域、热管理领域上的应用：（1）备用电源中大马力柴油机、燃气轮机泵类产品（康明斯、卡特彼勒、潍柴、玉柴等）；（2）2.5KW～37KW 电子水泵（工业富联、卡特彼勒等）；（3）液压悬架泵（汇川联合动力、德国托马斯、法雷奥等）。

公司已建立覆盖汽车零部件、热管理等行业的产品矩阵。

报告期内，公司共取得20余项发明专利授权、30余项实用新型专利授权，

4提交申请发明专利20余项、实用新型专利30余项。公司技术、产品研发成果得

到了客户的广泛认同，报告期内，公司荣获康明斯中国“战略合作贡献奖”和“最佳新产品开发奖”、卡特彼勒“卓越供应商”、比亚迪、中国一拖、上海菱重发动

机“优秀供应商”，一汽解放动力、西安双特智能传动、安徽汉马科技“优秀质量奖”，潍柴动力“优秀会员单位”等。

3、内控体系持续优化，规范发展理念进一步增强

报告期内，公司根据业务发展需求，研究分析相关问题难点、堵点，结合内部信息化升级项目，及时优化各项管理制度流程，进一步完善公司内控体系，保障公司经营平稳有序。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，全体董事恪尽职守，严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促经营层贯彻执行股东会及董事会所作的各项决策，确保公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。董事会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行充分的事先沟通，会议召开期间尽责履职，积极发表专业意见，谨慎、科学决策。公司董事列席公司年度、中期工作会议，与公司保持密切联系，高度关注公司经营情况，掌握市场动态，确保董事会会议的决策效率和水平。报告期内，公司董事依法依规履行职责，积极参加公司四次股东会。

报告期内，董事会共召开10次董事会会议，董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。全年共审议通过议案

43项。董事会审议表决的内容包括：董事会工作报告、财务决算报告、利润分

配预案、聘任会计师事务所、聘任高级管理人员、关联交易、购买理财产品、

对外投资、募集资金投资项目延期、可转债赎回等。董事会对公司所有重大事项都及时进行了决策，确定了全年工作总体思路、主要指标、重点举措。会议相关决议的公告已如期发布在上海证券交易所网站和相关媒体。

5报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，严格按照《公司章程》

及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定及要求，本着独立、客观、公正的原则，及时了解公司生产经营信息，密切关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长和独立作用，对公司关联担保、关联交易、续聘审计机构、募集资金使用、聘任高级管理人员等重大事项，在事先查阅资料、充分了解相关情况的基础上发表审核意见，有力保证了公司运作的规范性，有效提高了决策的科学性和客观性，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对董事会议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况报告期内，公司共召开了4次股东会，审议议案20项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了5次会议，对公司定期报告、内部审计、内控自我评价、关联交易事项、续聘审计机构等事项进行了审议监督，在年审期间与年审会计师进行了充分的沟通，并按规定认真审阅了公司财务报表，对完善公司内控制度和财务体系提出了科学合理的意见和建议。

公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，听取公司绩效考核和薪酬情况的汇报以及审议部分限制性股票回购等事项，薪酬与考核委员会认为，公司管理人员的考核与薪酬情况确定依据合理，考核程序合规，符合有关法律法规。

公司董事会提名委员会召开了4次会议，对上年度提名委员会工作情况进行了总结、以及对董事、高级管理人员进行了提名审核。

公司董事会战略委员会召开了2次会议，对公司的战略管理、利润分配、现金管理、融资、对外投资等事项进行了讨论与研究，认为公司总体战略清晰、风险可控，有利于公司发展壮大。

6三、公司治理工作

公司严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际需要，不断健全和完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，发挥管理层的积极性、责任感和使命感，维护全体股东权益。

（一）严格遵守信息披露制度公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所信息披露规则及公司信息披

露管理办法的相关规定，以投资者需求为导向，依托上海证券交易所信息披露直通车业务平台，在指定媒体与网站及时进行信息披露，公告的格式、内容严格遵循相关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，增强信息披露的有效性和针对性，切实履行信息披露义务。全年共披露4份定期报告和76份临时公告，临时公告包括股东会决议、董事会决议、监事会决议、关联交易事项、对外担保、

对外投资、股票质押、股票解质押、募集资金投资项目延期等，使投资者及时了解公司的财务情况和经营状况，确保信息透明。

公司在定期报告等重大事项披露前均严格按照《内幕信息知情人登记制度》

的有关要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，并告知相应的保密义务。

（二）加强投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作。

通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展情况，公司也能有效获取投资者对于公司经营发展的建议和意见。通过投资者接待日活动、业绩说明会、咨询电话、传真、邮件等，由专人负责接听、解答投资者的咨询电话，回复问答等，确保了投资者与公司沟通渠道的畅通，提升了投资者、市场乃至社会对公司文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。

（三）及时传达监管信息，加强董事业务学习

为进一步增强董事和高管的法律意识，熟悉资本市场的政策法规与监管要求，了解资本市场业务创新、制度创新的最新进展，确保公司经营管理工作顺利开展，董事会要求董事会秘书按照监管部门的要求和安排，将最新政策法规以及信息及

7时传达给董事、高管，加强日常业务学习及对监管政策法规的掌握。通过对相关

法律法规及政策的学习，使公司董事、高管人员更好地履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展迈上新台阶。

（四）进一步加强内控建设

报告期内，公司不断健全和完善公司内部控制制度。公司要求内审部对公司与生产经营工作密切相关的管理制度进行了梳理，进一步强化内部控制制度的有效执行和落实，推动公司经营管理水平的不断提高。

四、关于公司未来发展规划和2026年重点工作目前，我国汽车仍处于普及期，有较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。公司对2026年的经营环境持乐观态度，2026年公司将进一步规范公司治理，坚持以“铸造品牌，做泵业巨人”为己任，不断提升创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

（一）公司未来发展目标

公司秉持“为全球动力加油”的愿景目标，以工匠精神为引领，公司坚持“电动化、智能化、节能化”的战略目标，打造了“电子控制、电机驱动、先进制造、高新技术研究、智能装备”五大基础平台，牢牢把握节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，不断加强人才储备、深化高新技术研究、加快平台协同融合，努力在新技术新产品方面实现创新发展。

公司未来总体发展战略是坚持国内与国际市场并重，同时，完善汽车泵类行业机电智能一体化产品平台，满足汽车电动化、新能源化、智能化的需求；依托公司在泵类行业的深厚积淀，积极开拓泵类产品在液冷热管理领域的应用；依托公司精密制造及电机、控制器的核心优势，全力发展执行器的配套应用。公司将持续加大研发和生产投入力度，积极拓展市场，最终将公司打造成掌握关键技术、具有国际竞争力的国际化一流企业。

（二）2026年董事会重点工作

2026年，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势：

81、深化市场拓展力度：攻坚新能源汽车、热管理等新兴领域，组建专项团

队对接需求；深耕核心客户，优化交付与售后服务，开展定期技术交流，提升客户粘性与市场份额。

2、攻坚核心技术创新：聚焦八大核心技术，组建跨部门攻坚小组，深化产

学研合作，攻克关键技术难点，加快样件验证与成果转化，健全创新激励机制，保持行业技术领先地位。

3、推进工艺降本增效：优化核心产品工艺与生产节拍，推广材料替代、集

成化加工技术，推进瓶颈工序自动化改造，严控物料损耗与返工成本，确保制造成本同比下降。

4、强化全链条质量管控：搭建全链条质量管控体系，强化供应商审核与外

购件检测，完善生产防错机制与检测标准，建立质量问题闭环整改机制，推动核心质量指标进一步优化。

5、提升运营精细化水平：升级数字化运营平台，打通数据协同通道，优化

成本管控、供应链与项目管理流程，建立指标动态监测机制，提升运营协同效能。

6、深化以人为本理念：完善薪酬激励与职业发展体系，将绩效与责任、成

果紧密挂钩；强化“我生产我负责”文化宣贯，开展针对性技能培训与轮岗学习，畅通诉求反馈渠道，充分激发员工主观能动性与责任感。

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》

等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事及高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

特此报告。

请各位股东审议。

9湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

10议案2、2025年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定分别编制了

《2025年度独立董事述职报告》，现提交股东会审议。具体内容请见公司于2026年 4月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

11议案3、2025年度财务决算报告

各位股东：

公司2025年度财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了众环审字(2026)1100050号标准无保留意见审计报告。现将主要情况报告如下。

一、报告期内主要经营情况及财务指标

报告期内，公司实现营业收入2245129315.04元，比上年同期增长13.54%；

归属于上市公司股东的净利润103872561.08元，同比减少35.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93955982.19元，同比减少37.06%。

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2025年2024年年同期增2023年减(%)

营业收入2245129315.041977356373.9313.541907708617.23

利润总额117529663.05183229838.61-35.86238267236.76归属于上市公司股

103872561.08161858230.65-35.82216657741.70东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性93955982.19149273800.07-37.06201652816.48损益的净利润经营活动产生的现

315124012.24331703492.46-5.00205199330.98

金流量净额本期末比上年同期

2025年末2024年末2023年末末增减（%）归属于上市公司股

2448287348.862079850440.8817.711727428719.40

东的净资产

(二)主要财务指标本期比上年主要财务指标2025年2024年2023年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.310.54-42.590.71

稀释每股收益（元／股）0.310.54-42.590.71扣除非经常性损益后的基本

0.280.50-44.000.66

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）4.319.34-5.0313.23

12扣除非经常性损益后的加权

3.908.63-4.7312.31

平均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因如下：1、受汽车零部件及电动车零部件行业竞争加剧等因素影响，产品销售价格较上年同期有所下降；2、报告期内，公司及子公司固定资产投入较大，折旧摊销额比以往年度大，相关产品尚未形成规模效应，产品毛利率低。3、公司实施了执行器及核心功能件、液冷热管理模块等业务研发，研发投入较上年同期增加。

二、损益、现金流情况分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元变动比例科目本期数上年同期数

（%）

营业收入2245129315.041977356373.9313.54

营业成本1804403379.891507726672.3719.68

销售费用28029283.2736092478.71-22.34

管理费用101559213.3891820365.4610.61

财务费用23929860.2433896990.16-29.40

研发费用158022516.35114980022.9937.43

经营活动产生的现金流量净额315124012.24331703492.46-5.00

投资活动产生的现金流量净额-252397526.70-554183010.15-54.46

筹资活动产生的现金流量净额-48349647.97568617177.69-108.50

营业收入变动原因说明：主要系新能源产品业务收入增加及增加了合并主体苏州莱特

营业成本变动原因说明：主要系新能源产品业务收入增加及增加了合并主体苏州莱特

销售费用变动原因说明：主要系业务招待费下降

管理费用变动原因说明：主要系薪酬增加及股份支付费用增加

财务费用变动原因说明：主要系计提可转债利息费用减少

研发费用变动原因说明：主要系研发材料投入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动不大

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是较上年同期减少对子公司投资及现金理财等投资

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期募集可转债资金，本年无

13该事项

三、资产、负债情况分析本期期末本期期末上期期末金额较上数占总资数占总资项目名称本期期末数上期期末数期期末变情况说明产的比例产的比例动比例

（%）（%）

（%）交易性金融资主要系闲置资金购买

10393000.000.2590230035.232.33-88.48

产理财产品减少。

应收款项融资258177022.646.18151513953.753.9270.40主要系票据回款增加

存货550348595.8013.17487924195.7812.6112.79主要系库存商品增加其他权益工具

10528800.000.251000000.000.03952.88主要系新增对外投资

投资主要系新购置资产转

固定资产1242089338.5929.73989614441.8225.5925.51固增加

使用权资产86380917.532.0713341710.330.34547.45主要系租赁资产增加其他非流动资主要系预付购置房款

69900182.361.67141224663.323.65-50.50

产本期转固主要系银行借款融资

短期借款305679135.317.32226119276.385.8535.18增加

应付票据--21614800.000.56-100.00主要系本期偿还票据

应付账款614601879.7314.71460787818.9311.9133.38主要系应付货款增加一年内到期的

246222331.075.89222641724.565.7610.59

非流动负债主要系本期背书未到

其他流动负债33324993.370.8046398018.831.20-28.18期未终止确认票据减少

长期借款217561200.005.21296492479.607.67-26.62主要系本期可转债转

应付债券--307848924.197.96-100.00股

租赁负债76018233.421.823513718.150.092063.47主要系租赁资产增加主要系收到政府补助

递延收益69795864.911.6756786421.221.4722.91增加主要系计提三包费用

预计负债37696814.150.9024708059.360.6452.57增加特此报告。

请各位股东审议。

14湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

15议案4、2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的

议案

各位股东：

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，

2025年度母公司实现净利润168871802.28元，公司拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至目前，公司总股本339149678股，以此计算合计拟派发现金红利20348980.68元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2026年中期分红授权

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股

东的合理回报，提请股东会授权董事会进行2026年中期分红（含季度分红）方案，授权内容及范围包括但不限于：

（一）中期分红的前提条件

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红金额上限

以当时总股本扣除回购账户数量为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

（三）授权期限：经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

16请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

17议案5、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司2025年度财务报告已经中审众环审计。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

公司拟续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。2026年度审计费用预计与2025年度一致，2026年度最终审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与中审众环协商确定。

请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

18议案6、关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案

各位股东：

根据公司2025年度的经营情况，考虑公司2026年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过

10亿元，包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用

证、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据、融资租赁等各项信贷业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上

述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所

就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

19议案7、关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外

担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2026年度，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过3.9亿元。具体情况如下：

单位：万元担保额被担保度占上是否担担保方方最近是否截至目前本次新增市公司担保预计保被担保方持股比一期资关联有反担保余额担保额度最近一有效期方例产负债担保期净资担保率产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公东兴昌科

51%84.96%-4000.001.66%1年否否

司技公

美湖长沙100%72.91%-5000.002.08%1年否否司公

美湖热能80%79.39%2000.000.83%1年否否司

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公

美湖传动100%42.11%-3000.001.25%1年否否司公

嘉力机械100%67.57%1000.003000.001.25%1年否否司公

东创智能90%59.29%1000.002000.000.83%1年否否司公

美湖重庆100%2.42%-8000.003.33%7年否否司

20公

美湖泰国100%0.22%-10000.004.16%7年否否司公

泰国莱特89%4.32%-2000.000.83%7年否否司

合计-2000.0039000.0016.22%上述担保额度自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况法定主要产序主要经营场企业名称统一社会信用代码代表注册资本品或服股东出资占比号所人务深圳市宝安东兴昌科区燕罗街道公司出资

技（深许仲燕川社区向51%，世成国

1 91440300MA5FRA4G08 4000 万 电机

圳）有限秋阳路86号2际发展有限公

公司号楼201、一司出资49%号楼6层

中国（湖汽车零美湖科技南）自由贸许仲部件及公司出资

2 （长沙） 91430100MA4LGGD31Y 6000 万 易试验区长

秋配件制100%有限公司沙片区楠竹造园路53号公司持股

80%；陆向迅

美湖热能

苏州高新区8.2%；瑟莫夫

管理（苏许仲检验检

3 91320505MAEQ66G074 1000 万 火炬路 57 号 （杭州）换热

州）有限秋测服务

/33号厂房技术有限公司公司

6.8%；向凤姣

5%

湖南美湖湖南省衡阳

智能传动许仲齿轮、市衡山县开公司出资

4 91430423745923272M 5000 万元

股份有限秋减速机云镇工业园100%公司坪塘路旁湖南省嘉湖南省衡山许仲铝压铸公司出资

5 力机械有 91430423578637139G 6000 万元 县开云镇经

秋件100%限公司济开发区湖南东创中国（湖公司持股许仲专用设

6 智能装备 91430100MA4PKAT24L 15000 万 南）自由贸 90%；北京大

秋备制造有限公司易试验区长足科技发展有

21沙片区楠竹限公司持股

园路53号4#10%办公楼美湖智造泵类产重庆市沙坪（重庆）许仲品、关公司出资

7 91500106MAEF73E010 5000 万 坝区土主街

科技有限秋节模组100%道享通路公司产品美湖智造泵类产（泰国）注册号：许仲500万泰品、铝公司直接和间

8泰国

有限责任0105567176979秋铢压铸件接持股100%公司等莱特复合

材料(泰注册号：许仲500万泰粉末冶公司间接持股

9泰国

国)有限0105567247540秋铢金产品89%公司

截至2025年12月31日，上述子公司财务状况如下：

公司简称总资产（元）净资产（元）净利润（元）

东兴昌科技233856703.8235172522.05846647.72

美湖长沙422247877.43114384260.41-38308141.33

美湖传动252962951.30146438194.28-2975434.50

嘉力机械338491654.92109787887.25-12725682.37

东创智能142365511.6857961514.352384672.08

美湖重庆45731813.9044623210.73-376789.27

美湖泰国97523075.9997306053.85-1679049.83

泰国莱特15233052.6014574372.47-748191.65

美湖热能15356451.273165492.21-1334507.79

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币3.9亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

22四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司全资子公司或控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展及融资需要。

请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

23议案8、关于2026年度预计公司控股股东及其关联人为公

司融资提供担保的议案

各位股东：

根据历年融资情况，相关融资机构要求公司控股股东为公司提供融资担保，

2026年度，为了满足公司融资的需要，公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无

偿为公司向银行融资提供连带责任担保，支持公司业务发展。新增担保金额不超过人民币6亿元，担保期限自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止，该等担保额度在有效期内可循环使用。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

24议案9、关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

的议案

各位股东：

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定及公司薪酬考核方案，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，确认公司董事2025年度薪酬情况以及制定

2026年度薪酬方案如下：

一、董事（包含兼职高级管理人员）薪酬确认从公司获得的税前姓名职务领薪时段

报酬总额（万元）

许仲秋董事长58.36全年

许文慧董事、副董事长40.13全年

秦谯董事、副董事长180.2全年

佘笑梅董事、副总经理59.48全年

夏国喜董事42.55全年

陈欢职工董事20.08全年

周兵独立董事6.00全年

PAN JAN WEI 独立董事 6.00 全年

邱阳独立董事6.00全年许腾（离任）董事、总经理25.112025年1至10月颜丽娟（离任）董事、副总经理24.112025年1至9月合计468.02

二、2026年度董事薪酬方案

（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事。

25（二）遵循原则：

1、公开、公正、透明的原则；

2、与公司长远利益相结合原则；

3、与责、权、利相结合的原则；

4、与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；

5、激励与约束并重的原则。

（三）适用期限：2026年1月1日—12月31日

（四）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币6万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

（五）其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其

实际任期计算并予以发放。

请各位股东审议。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年5月12日

26