证券代码：603319证券简称：美湖股份公告编号：2025-055

湖南美湖智造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数308

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）58827958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.2306

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋沙出席了本次会议；总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国

荣、副总经理颜丽娟、佘笑梅、谭小平、董仁泽、王斌、蔡皓列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

01、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58769957 99.9014 25601 0.0435 32400 0.0551

02、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58769857 99.9012 25601 0.0435 32500 0.0553

03、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58766857 99.8961 28601 0.0486 32500 0.0553

04、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58768257 99.8985 25601 0.0435 34100 0.058005、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58769857 99.9012 25601 0.0435 32500 0.0553

06、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58770557 99.9024 24901 0.0423 32500 0.0553

07、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 58776757 99.9129 25601 0.0435 25600 0.0436

08、议案名称：关于公司2025年度向相关金融机构融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58774557 99.9092 29401 0.0499 24000 0.040909、议案名称：关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58752557 99.8718 48101 0.0817 27300 0.0465

10、议案名称：关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 17959421 99.6377 40801 0.2263 24500 0.1360

11、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 17970721 99.7004 29401 0.1631 24600 0.1365

12、议案名称：关于确认公司董事和监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58745496 99.8598 43662 0.0742 38800 0.066013、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58751457 99.8699 40201 0.0683 36300 0.0618

14、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58766557 99.8956 28701 0.0487 32700 0.0557

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东40803236100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东11281756100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东668556599.1487249010.3692325000.4821

其中:市值50万以下普通股股东47118691.5658109012.1183325006.3159

市值50万以上普通股股东621437999.7752140000.224800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年年度报告及

11796672199.6782256010.1420324000.1798

摘要

2024年度董事会工

21796662199.6776256010.1420325000.1804

作报告2024年度独立董事

31796362199.6610286010.1586325000.1804

述职报告

2024年度监事会工

41796502199.6687256010.1420341000.1893

作报告

2024年度财务决算

51796662199.6776256010.1420325000.1804

报告关于2024年度利润

61796732199.6815249010.1381325000.1804

分配预案的议案关于续聘会计师事

71797352199.7159256010.1420256000.1421

务所的议案关于公司2025年度

8向相关金融机构融1797132199.7037294010.1631240000.1332

资的议案关于公司2025年度就金融债务为子公

91794932199.5816481010.2668273000.1516

司提供对外担保的议案关于2025年度预计公司控股股东及其

101795942199.6377408010.2263245000.1360

关联人为公司融资提供担保的议案关于2024年度日常关联交易执行情况

111797072199.7004294010.1631246000.1365

及2025年度日常关联交易预计的议案关于确认公司董事

12和监事2024年度薪1794226099.5425436620.2422388000.2153

酬的议案关于回购注销部分激励对象已获授但

13尚未解除限售的限1794822199.5755402010.2230363000.2015

制性股票及调整回购价格的议案关于变更公司注册14资本及修订《公司章1796332199.6593287010.1592327000.1815程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9涉及对外担保，议案14涉及变更公司注册资本、修改章程相关条

款为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案10、11涉及关联交易事项，关联股东许仲秋回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：柴玲、王念慈

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于湖南美湖智造股份有限公司2024年年度股东

大会的法律意见书。

湖南美湖智造股份有限公司

2025年5月17日