证券代码：603319证券简称：美湖股份公告编号：2025-042

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担

保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*被担保人名称及是否为上市公司关联人

1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称“东兴昌科技”）2、湖南机油泵股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司”，2024年9月更名，以下简称“湖南机油泵”）

3、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）4、安徽美湖机械科技有限公司（原“安徽嘉力机械科技有限公司”，2024年12月更名，以下简称“美湖安徽”）

5、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称“美湖重庆”）

6、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称“美湖泰国”）

7、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称“泰国莱特”）

上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司），非关联方。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟为下属主

要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过5亿元。截至2024年12月

31日，公司对外担保余额为11822.76万元，占公司最近一期（2024年末）

经审计净资产的比例分别为5.67%。上述担保仍在有效期内。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2025年度，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过5亿元。具体情况如下：

单位：万元担保额被担保担保度占上是否担方最近是否方持截至目前本次新增担市公司担保预计保被担保方一期资关联有反股比担保余额保额度最近一有效期方产负债例期净资担保担保率产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公东兴昌科

51%73.71%-4000.001.92%1年否否

司技

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公湖南机油

100%42.44%1000.003000.001.44%1年否否

司泵公

嘉力机械100%63.52%1000.003000.001.44%1年否否司公

美湖安徽100%19.83%-20000.002.40%7年否否司公

美湖重庆100%--8000.002.40%7年否否司公

美湖泰国100%--10000.002.40%7年否否司公

泰国莱特89%--2000.000.96%7年否否司

合计-2000.0050000.0023.98%上述担保额度自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况法定序企业名统一社会信用主要产品代表注册资本主要经营场所股东出资占比号称代码或服务人湖南机湖南省衡阳市

油泵股914304237459许仲齿轮、减衡山县开云镇

15000万元公司出资100%

份有限 23272M 秋 速机 工业园坪塘路公司旁

2 湖南省 914304235786 许仲 6000 万元 铝压铸件 湖南省衡山县 公司出资 100%嘉力机 37139G 秋 开云镇经济开

械有限发区公司安徽省芜湖市安徽美繁昌区繁昌经公司出资

湖机械 91340222MAD3 许仲

315000万铝压铸件济开发区管委99.67%；嘉力机

科技有 NUD115 秋

会综合服务楼5械出资0.33%限公司楼深圳市宝安区

东兴昌公司出资51%，燕罗街道燕川

科技（深 91440300MA5F 许仲 世成国际发展有

44000万电机社区向阳路86

圳）有限 RA4G08 秋 限公司 出资

号2号楼201、

公司49%一号楼6层美湖智

造（重泵类产重庆市沙坪坝

91500106MAEF 许仲

5庆）科技5000万品、关节区土主街道享公司出资100%

73E010 秋

有限公模组产品通路司美湖智

造（泰注册号：泵类产许仲公司直接和间接

6国）有限010556717697500万泰铢品、铝压泰国

秋持股100%责任公9铸件等司莱特复

合材料注册号：

许仲粉末冶金公司间接持股

7(泰国)010556724754500万泰铢泰国

秋产品89%有限公0司

截至2024年12月31日，上述子公司财务状况如下：

公司简称总资产（元）净资产（元）净利润（元）

东兴昌科技142610836.3137494676.56215043.68

湖南机油泵259569952.27149413628.803143036.22

嘉力机械335815662.78122513569.606699170.64

安徽美湖109555258.3637494676.56-442510.39

美湖泰国23784565.2323784565.2362442.48

注：截至2024年12月31日，美湖重庆尚未设立；美湖安徽、美湖泰国、泰国莱特尚未开业，仍在筹建中。

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币5亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融

债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司全资子公司、控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业（除尚未开业的美湖重庆、美湖安徽、美湖泰国、泰国莱特外）信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：此次预计2025年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司或控股子公司，除尚未开业的美湖重庆、美湖安徽、美湖泰国、泰国莱特外均经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年末，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额17000.00万元，对外担保本金余额为8200.00万元（其中，为腾智机电提供对外担保本金余额为6200.00万元，为湖南机油泵提供对外担保本金余额为1000.00万元，为嘉力机械提供对外担保本金余额为1000.00万元，上述均无逾期担保情况）。

2、公司其他对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额5300.00万元、对外担保本金余额3622.76万元，为公司对参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，公司对外担保总额为22300.00万元，对外担保余额为11822.76万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的比例分别为10.70%、5.67%。

上述担保仍在有效期内。

六、备查文件目录

1、第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月26日