证券代码：603319证券简称：美湖股份公告编号：2026-004

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是*日常关联交易对上市公司的影响：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月10日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事许仲秋、许文慧回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

2026年2月5日，公司召开了2026年第一次独立董事专门会议和第十一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司审计委员会认为：公司预计的2026年度日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。出席会议的非关联委员一致同意并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年预计发2025年实际发差异原

关联交易类别关联方生金额生金额因采购原材料和接受衡东辉宏机械制造有

4500.003553.77—

劳务限公司采购原材料和接受衡东铭宏五金有限公

11.94—

劳务司

采购原材料和接受湖南立锐精密机械有—

1200.00677.56

劳务限公司

采购原材料和接受太仓澄泓精密模具技—

643.16

劳务术有限公司

采购原材料和接受特科能(衡东)科技有—

1000.00525.33

劳务限公司采购原材料和接受长沙牛米驱动科技有

200.00-—

劳务限公司

株洲易力达机电有限—采购原材料和接受

公司、湖南东嘉智能300.00686.45劳务科技有限公司

出售原材料和提供衡东辉宏机械制造有—

200.00714.75

劳务限公司

出售原材料和提供湖南立锐精密机械有—

100.007.84

劳务限公司

出售原材料和提供特科能(衡东)科技有

0.36—

劳务限公司株洲易力达机电有限出售原材料和提供

公司、湖南东嘉智能3000.001816.80—劳务科技有限公司

特科能(衡东)科技有

关联租赁（租出）17.008.38—限公司

合计10517.008646.34注：公司2025年全年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预本年年初计金额至披露日与上年

2026年预占同类占同类

关联交易与关联人上年实际实际发关联方计发生金业务比业务比类别累计已发发生金额生金额额例（％）例（％）生的交易差异较金额大的原因株洲易力达机电有限公采购原材

料和接受司、湖南东嘉智能科技有1000.000.55%217.39686.450.38%—劳务限公司采购原材衡东辉宏机械制造有限公

料和接受司、衡东铭宏五金有限公4500.002.48%459.273565.711.97%—劳务司

立锐、湖南立锐精密机械有限公采购原材太仓澄

司、太仓澄泓精密模具技

料和接受4000.002.20%105.481846.051.02%泓业务

术有限公司、特科能(衡劳务规模预

东)科技有限公司计增加出售原材株洲易力达机电有限公

料、产品、

司、湖南东嘉智能科技有3000.001.52%202.461816.800.92%—商品和提限公司供劳务出售原材衡东辉宏机械制造有限公

料、产品、

司、衡东铭宏五金有限公1500.000.76%3.05714.750.36%—商品和提司供劳务出售原材湖南立锐精密机械有限公

料、产品、司、太仓澄泓精密模具技

200.000.10%0.088.200.00%—

商品和提术有限公司、特科能(衡

供劳务东)科技有限公司

合计14200.00987.738637.96

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。2025年、2026年占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、株洲易力达机电有限公司

公司名称株洲易力达机电有限公司成立时间2005年6月2日

统一社会信用代码 91430200774484926Q

注册资本7375.8127万元法定代表人许仲秋住所湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园航空路100号

主要股东衡东领中机电有限公司（控股股东独资）出资占比54.84%

主营业务汽车转向器、方向器及相关零部件关联关系实际控制人控制的企业

2025年度主要财务总资产94301.19万元，净资产44027.23万元，营业收入数据（未经审计）33419.94万元，净利润1791.51万元。

2、湖南东嘉智能科技有限公司

公司名称湖南东嘉智能科技有限公司

成立时间2019/12/16

统一社会信用代码 91430203MA4R25W4XD注册资本8000万元法定代表人许仲秋住所湖南省株洲市芦淞区航空路100号201室

主要股东株洲易力达机电有限公司货币出资占比60%，公司出资占比40%主营业务控制器、智能控制系统等关联关系实际控制人控制的企业

2025年度主要财务总资产20893.12万元，净资产7734.70万元，营业收入数据（未经审计）8903.01万元，净利润28.15万元。

3、衡东辉宏机械制造有限公司

公司名称衡东辉宏机械制造有限公司成立时间2015年1月22日

统一社会信用代码 91430424329364248H注册资本1000万元法定代表人许春辉住所湖南省衡阳市衡东县经济开发区宁国路

主要股东许春辉出资占比100%

主营业务机械零部件、加工服务等关联关系实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

2025年度主要财务总资产10555.72万元，净资产2459.56万元，营业收入数据（未经审计）6214.37万元，净利润340.95万元。

4、衡东铭宏五金有限公司

公司名称衡东铭宏五金有限公司成立时间2024年4月7日

统一社会信用代码 91430424MADET2KD01注册资本500万元法定代表人许春辉住所湖南省衡阳市衡东县大浦镇迎宾南路62号

主要股东许春辉出资占比92%

主营业务紧固件、五金产品等关联关系实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

2025年度主要财务总资产135.38万元，净资产80.31万元，营业收入183.90万元，数据（未经审计）净利润29.51万元。

5、湖南立锐精密机械有限公司

公司名称湖南立锐精密机械有限公司成立时间2024年8月27日

统一社会信用代码 91430424MADYCE3P90注册资本1000万元法定代表人许道云

湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡东经济开发区泵业智造产业园5#住所栋

主要股东许道云出资占比45%，公司出资占比15%主营业务模具制造、设备修理等关联关系参股公司

2025年度主要财务总资产704.65万元，净资产605.60万元，营业收入381.28万元，数据（未经审计）净利润6.40万元。

6、特科能(衡东)科技有限公司

公司名称特科能(衡东)科技有限公司成立时间2020年09月03日

统一社会信用代码 91430423MA4RMGLJ1K注册资本1500万元法定代表人杉山辉阳

住所湖南衡东经济开发区泵业智造产业园12#栋

主要股东湖南特科能科技股份有限公司出资占比60%，公司出资占比40%主营业务热处理加工、热处理技术服务关联关系参股公司

2025年度主要财务总资产1841.65万元，净资产1438.50万元，营业收入740.46数据（未经审计）万元，净利润-169.51万元。

7、太仓澄泓精密模具技术有限公司

公司名称太仓澄泓精密模具技术有限公司成立时间2024年12月27日

统一社会信用代码 91320585MAE77GNQX3注册资本2500万人民币法定代表人朱俊住所江苏省苏州市太仓市双凤镇新湖温州路11号

长沙市鑫睿能源有限公司出资占比50%，苏州莱特复合材料有限主要股东

公司出资占比10%，太仓市日精模具有限公司出资占比40%主营业务模具、工装等关联关系参股公司

2025年度主要财务总资产3594.16万元，净资产1700.57万元，营业收入1263.75数据（未经审计）万元，净利润200.57万元。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易，交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年2月11日