迪贝电气:迪贝电气关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603320证券简称：迪贝电气公告编号：2022-031

转债代码：113546转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年8月10日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月10日9点00分

召开地点：浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月10日至2022年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于变更部分募集资金用途并永久补充流动√

资金的议案累积投票议案

2.00关于提名公司第五届董事会非独立董事候选应选董事（4）人

人的议案

2.01吴建荣√

2.02吴储正√

2.03邢懿烨√

2.04丁家丰√

3.00关于提名公司第五届董事会独立董事候选人应选独立董事（3）人

的议案3.01周洪发√

3.02俞俊利√

3.03朱狄敏√

4.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事的应选监事（2）人

议案

4.01张文波√

4.02魏东√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，上述议案4已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年7月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603320迪贝电气2022/8/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、受托人的股东账户和代理人身份证办理登记。（2）登记时间和地点：2022年8月4日—2022年8月5日、2022年8月8日—2022年8月9日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）到本公司董事会办

公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

六、其他事项

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理

（2）联系方式

联系人：丁家丰

联系地址：浙江省嵊州市迪贝路66号公司董事会办公室，邮政编码：312400联系电话：0575-83368521

邮箱：info@dibei.com特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年7月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

浙江迪贝电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月10日

召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更部分募集资金用途

并永久补充流动资金的议案序号累积投票议案名称投票数

2.00关于提名公司第五届董事会非应选董事（4）人

独立董事候选人的议案

2.01吴建荣

2.02吴储正

2.03邢懿烨

2.04丁家丰

3.00关于提名公司第五届董事会独应选独立董事（3）人

立董事候选人的议案

3.01周洪发3.02俞俊利

3.03朱狄敏

4.00关于公司监事会换届选举非职应选监事（2）人

工代表监事的议案

4.01张文波

4.02魏东

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数