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北京市中伦律师事务所关于浙江梅轮电梯股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

致：浙江梅轮电梯股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。因受新冠肺炎疫情影响，本所指派的律师系通过实时视频会议方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1.公司现行有效的公司章程；

2. 公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的第三届董事会第九次会议决议公告；

3. 公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的第三届监事会第七次会议决议公告；

4. 公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

北京*上海*深圳*广州*武汉*成都*重庆*青岛*杭州*南京*海口*东京*香港*伦敦*纽约*洛杉矶*旧金山*阿拉木图

Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty法律意见书

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

登记记录及凭证资料；

6.上证所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东数据；

7.公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2022年4月30日以公告形式

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于 2022 年 5 月 20 日召开本

次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系方式等内容。

2.2022年5月20日，本次股东大会现场会议在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶

路888号公司三楼会议室通过现场+实时网络会议形式召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。

3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过

交易系统投票平台的投票时间为2022年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30、

13:00~15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票具体时间为2022年5月20日的9:15~15:00。

4.本次股东大会由公司董事长钱雪林先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

2法律意见书

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会

的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东

和股东代理人共4名，代表公司股份191652000股，占股权登记日公司股份总数的62.4274%。

（二）公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

（三）本所律师列席了本次股东大会。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持

人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过了如下议案：

1.关于公司董事会2021年度工作报告的议案；

2.关于公司监事会2021年度工作报告的议案；

3.关于公司2021年度财务决算报告的议案；

4.关于公司2021年度利润分配方案的议案；

5.关于公司2021年年度报告及摘要的议案；

3法律意见书

6.关于续聘公司2022年度审计机构暨确认审计费用的议案；

7.关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案；

8.关于公司2022年度监事薪酬方案的议案；

9.关于授权董事长决定投资理财事项的议案；

10.关于选举陈刚为公司董事的议案；

11.关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；

12.关于修改公司股东大会议事规则的议案。

（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司

章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

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