梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603321证券简称：梅轮电梯公告编号：2026-004

浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九

次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2026年4月13日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2026年4月23日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

通过公司总经理2025年度工作报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

通过公司董事会2025年度工作报告，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

通过公司独立董事2025年度述职报告，公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

通过独立董事独立性自查情况的专项报告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，独立董事章勇坚、濮德意、陆文才属于关联董事，已就本议案回避表决。同意票数占有表决权票数的100%。

5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

通过公司2025年度财务决算报告。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

通过公司2025年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。公司2025年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每股派发现金0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本348889469股，扣除公司回购专用证券账户2640100股后为346249369股，以此计算公司2025年度派发现金红利17312468.45元（含税）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

通过公司2025年年度报告及摘要，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告及摘要提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构暨确认审计费用的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币63万元（其中财务审计53万元，内控审计10万元）；并同意将该议案提交股东会审议。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

通过关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》通过公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

通过公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，为加强董事、高级管理人员勤勉尽责意识，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2026年公司董事、高管薪酬及独立董事津贴标准。本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：钱雪林、钱雪根、钱锦的薪酬方案均以4票同意、0票反对、0票弃权，钱雪林、钱雪根、钱锦回避表决；其他人员的薪酬方案均以6票同意、0票反对、0票弃权，本人回避表决通过。

12、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》

同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发

展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过10亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东会表决通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交股东会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过10亿元人民币的授信额度，在上述授信额度范围和期限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信

申请事宜，并签署相应法律文件。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。

并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

14、审议通过《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》

通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于审议公司<2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

同意《2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

17、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5000万元人民币，期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准；并授权公司财务部负责具体实施相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。18、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》通过关于预计2026年度日常关联交易的议案。公司2026年预计日常性关联交易是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

关联董事钱雪林、钱雪根、钱锦、濮德意回避表决。

本议案提交董事会前已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

19、审议通过《关于“提质增效重回报”2025年度行动方案评估报告暨2026年度行动方案的议案》同意《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

20、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

20、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

通过关于召开公司2025年年度股东会的议案。股东会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。