证券代码：603321证券简称：梅轮电梯公告编号：2025-018

浙江梅轮电梯股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192382487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.6653

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中三人是上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191984887 99.7933 396600 0.2061 1000 0.0006

2、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 192123687 99.8654 257800 0.1340 1000 0.0006

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192370787 99.9939 10700 0.0055 1000 0.0006

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192300687 99.9574 10400 0.0054 71400 0.0372

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 192325387 99.9703 11000 0.0057 46100 0.0240

6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191869300 99.7332 474200 0.2464 38987 0.0204

7、议案名称：关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191902800 99.7506 475700 0.2472 3987 0.0022

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191843700 99.7199 534800 0.2779 3987 0.0022

9、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192011087 99.8069 119800 0.0622 251600 0.1309

10、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192268787 99.9408 57500 0.0298 56200 0.0294

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191846100 99.7211 536087 0.2786 300 0.0003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2024140094.482210400.701571404.8163

4年度利润分配68700

方案的议案

关于变更会计969365.3833474231.986738982.6300

6师事务所的议00007

案

关于公司2025100267.6430475732.087939870.2691年度董事和高80000

7

级管理人员薪酬方案的议案

关于公司2025943763.6565534836.074539870.2690

8年度监事薪酬0000

方案的议案

关于授权董事111174.947511988.0810251616.9715

9长决定投资理0870000

财事项的议案

关于向银行申136892.330457503.878656203.7910

10请授信额度的78700

议案

关于提请股东946163.8184536036.16133000.0203大会延长授权0087董事会办理以

11简易程序向特

定对象发行 A股股票相关事

宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共11项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共11项议案，其中第4、6、7、8、9、10、11议案对中小投资

者投票情况进行单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：姚远、郑佳展

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议