梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603321证券简称：梅轮电梯公告编号：2025-061

浙江梅轮电梯股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）191989526

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.0035

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中三人是上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书傅钤先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191944126 99.9763 20700 0.0107 24700 0.0130

2、议案名称：2.01关于修订<股东会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191947126 99.9779 17700 0.0092 24700 0.01293、议案名称：2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191951526 99.9802 13300 0.0069 24700 0.0129

4、议案名称：2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191945026 99.9768 19800 0.0103 24700 0.0129

5、议案名称：2.04《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 191948026 99.9783 15400 0.0080 26100 0.0137

6、议案名称：2.05《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191949426 99.9791 15400 0.0080 24700 0.0129

7、议案名称：2.06《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191949426 99.9791 15400 0.0080 24700 0.0129

8、议案名称：2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 191948226 99.9784 15400 0.0080 25900 0.0136

9、议案名称：2.08《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191949426 99.9791 15400 0.0080 24700 0.0129

10、议案名称：2.09《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191951526 99.9802 13300 0.0069 24700 0.0129

11、议案名称：2.10《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191946426 99.9775 18400 0.0095 24700 0.0130

12、议案名称：3、关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191949426 99.9791 15400 0.0080 24700 0.0129

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于取消监事104495.833020701.8999247002.2671会并修订《公司1260章程》的议案2.01《关于修订<股104796.108317701.6245247002.2672东会议事规则>1260的议案》2.02《关于修订<董105196.512213301.2207247002.2671事会议事规则>5260的议案》2.03《关于修订<关104595.915619801.8173247002.2671联交易管理办0260法>的议案》2.04《关于修订<对104896.191015401.4134261002.3956外担保制度>的0260议案》2.05《关于修订<投104996.319515401.4134247002.2671资者关系管理4260制度>的议案》2.06《关于修订<独104996.319515401.4134247002.2671立董事制度>的4260议案》2.07《关于修订<募104896.209315401.4134259002.3773集资金管理制2260度>的议案》2.08《关于修订<内104996.319515401.4134247002.2671幕信息知情人4260登记及报备制度>的议案》2.09《关于修订<重105196.512213301.2207247002.2671大信息内部报5260

告制度>的议案》2.10《关于新增<董104696.044118401.6888247002.2671事、高级管理人4260员薪酬管理制度>的议案》

3关于变更公司104996.319515401.4134247002.2671

注册资本、修改4260

《公司章程》并办理工商变更登记的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共3项议案，为非累积投票议案且表决通过；

2、本次股东大会共3项议案，且对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：赵琰、姚远

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。