证券代码：603321证券简称：梅轮电梯公告编号：2026-016

浙江梅轮电梯股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）193031900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.7494

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中三人是上市公司独立董事；

2、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 572200 0.2964 45800 0.0238

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 134300 0.0695 483700 0.25073、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 89300 0.0462 528700 0.2740

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构暨确认审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 89300 0.0462 528700 0.2740

5、议案名称：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 192413900 99.6798 617200 0.3197 800 0.0005

6、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 572200 0.2964 45800 0.0238

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 572200 0.2964 45800 0.0238

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 192413900 99.6798 572200 0.2964 45800 0.0238

9、议案名称：关于公司《2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 192413900 99.6798 572200 0.2964 45800 0.0238

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年

151371.016.29922.68

1度利润分配方案134300483700

90017588

的议案关于续聘公司

2026年度审计机151371.014.18824.79

289300528700

构暨确认审计费90017796用的议案关于公司2026年度董事和高级管151371.0128.950.037

3617200800

理人员薪酬方案90017076的议案关于授权董事长

151371.0126.832.148

4决定投资理财事57220045800

90017994

项的议案关于向银行申请151371.0126.832.148

557220045800

授信额度的议案90017994关于修订《董事、高级管理人员薪151371.0126.832.148

657220045800酬管理制度》的议90017994案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共9项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共9项议案，其中第2、4、5、6、7、8议案对中小投资者投票

情况进行单独统计。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：姚远、叶凌芸

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议