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2022年第二次临时股东大会

会议资料

1会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2超讯通信股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2022年6月27日11点00分

二、现场会议召开地点：

广州市黄埔区科学大道 48号绿地中央广场 E栋 28楼公司会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于控股子公司对外担保的议案》√

2《关于选举独立董事的议案》√

3《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》√

（三）投票表决和计票

（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

（五）参会董事在会议决议及记录上签字

（六）见证律师宣读法律意见书

3议案1：

关于控股子公司对外担保的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2022-061）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月27日

4议案2：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-062）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月27日

5议案3：

关于全资子公司物业租赁合同变更的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司物业租赁合同变更的公告》（公告编号：2022-064）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月27日

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