证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2022-065

超讯通信股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2022年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年6月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603322超讯通信2022/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：梁建华

2.提案程序说明

公司已于2022年6月11日公告了股东大会召开通知，单独持有30.62%股份的股东梁建华，在2022年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司物业租赁合同变更的公告》（公告编号：2022-064）。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年6月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月27日11点00分

召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月27日至2022年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于控股子公司对外担保的议案》√

2《关于选举独立董事的议案》√

3《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2公司已于2022年6月11日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案3公司于同日在上述披露媒体予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年6月15日

*报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书

超讯通信股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于控股子公司对外担保的议案》

2《关于选举独立董事的议案》

3《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。