证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2023-105
超讯通信股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年12月3日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
鉴于公司第四届董事会任期于2023年12月24日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
鉴于公司第四届董事会任期于2023年12月24日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名谢园保先生、汪速先生、李大伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。
独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
公司7名董事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，研究制定了第五届董事会董事薪酬标准，具体如下：
序号职务薪酬标准（万元/年）
1董事长100
2副董事长80
3其他非独立董事6
4独立董事12
上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
（四）审议通过《关于转让应收账款债权的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至2024年12月31日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。
同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2023年12月6日附：非独立董事候选人简历梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委，广州市软件协会会长。1992年至
1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究
院工程师；1998 年至 2011 年历任公司执行董事、总经理、首席执行官（CEO）；
2011年至2014年任公司董事长兼总经理；2014年至今任公司董事会董事长。
张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017年至2020年历任公司董事兼副总经理；2020年12月至今任公司董事兼总经理。
钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2011年历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理；2011年至2016年任公司董事会董事；2016年今任公司董事兼副总经理。
周威，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2005年至2018年任公司广东分公司项目经理、区域经理、副总经理；2018年至2020年任公司江苏分公司总经理；2020年12月至今任公司总经理助理，兼任公司广东分公司与江苏分公司总经理。附：独立董事候选人简历谢园保，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司监事，广州诚安信咨询有限公司股东，广东省广新控股集团有限公司外部董事，尚阳科技股份有限公司独立董事，天河区人大财经委委员，黄埔区人大预算委委员。2022年6月至今任公司第四届董事会独立董事。
汪速，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事。
李大伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所权益合伙人。
