证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2025-045 超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东会召开日期：2025年8月4日 *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月4日14点30分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E栋 28 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月4日至2025年8月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不适用 二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A 股股东非累积投票议案 1《关于增补独立董事的议案》√2《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>√及其摘要的议案》3《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核√管理办法>的议案》4《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年√股票期权激励计划有关事项的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议 审议通过，相关公告于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。 2、特别决议议案：2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4 应回避表决的关联股东名称：钟海辉、周威、郭彦岐、卢沛民、胡红月；以及拟为本次股权激励对象同时是公司股东或与激励对象存在关联关系的公司股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 (五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603322超讯通信2025/7/29 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表 人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。 （二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持 本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E栋 28 楼公司证券部。 （四）登记时间：2025年8月1日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30） （五）电话：020-31601550 传真：020-31606641 邮箱：stssec@126.com 联系人：何浩拥 六、其他事项 (一)股东出席股东会的食宿与交通费用自理。 (二)股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2025年7月18日 附件1：授权委托书 *报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书 超讯通信股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月4日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1《关于增补独立董事的议案》2《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》3《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》4《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。