证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2025-074

超讯通信股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月3日

(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E栋 28 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数516

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）34849183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.1142

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34517783 99.0490 282100 0.8094 49300 0.1416

2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34540383 99.1138 266200 0.7638 42600 0.1224(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：刘云梦、侯燕玲

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年12月3日

*上网公告文件法律意见书

*报备文件股东会决议