证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2025-030

超讯通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E栋 28 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）34217567

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.7134

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34154167 99.8147 38100 0.1113 25300 0.0740

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34150167 99.8030 42100 0.1230 25300 0.07403、议案名称：《关于 2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34150867 99.8050 42100 0.1230 24600 0.0720

4、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34147567 99.7954 45400 0.1326 24600 0.0720

5、议案名称：《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 34149667 99.8015 42700 0.1247 25200 0.0738

6、议案名称：《关于2025年度担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34150367 99.8036 42000 0.1227 25200 0.0737

7、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645076 90.0345 46800 6.5319 24600 3.4336

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34149267 99.8003 46400 0.1356 21900 0.0641

9、议案名称：《关于2024年公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 610476 85.2053 66800 9.3234 39200 5.4713

10、议案名称：《关于2024年公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 34112367 99.6925 66200 0.1934 39000 0.1141

11、议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32938176 99.8081 44400 0.1345 18900 0.0574

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）3《关于2024年186586796.5486421002.1784246001.2730年度报告全文及摘要的议案》4《关于2024年186256796.3778454002.3492246001.2730度利润分配方案的议案》5《关于<2024年186466796.4865427002.2094252001.3041度内部控制评

价报告>的议案》6《关于2025年186536796.5227420002.1732252001.3041度担保预计的议案》7《关于购买董监64507690.0345468006.5319246003.4336高责任险的议案》8《关于未弥补亏186426796.4658464002.4009219001.1333损达到实收股本总额三分之一的议案》11《关于注销部分65317691.1650444006.1969189002.6381股票期权的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案4、6、11均为需要特别决议通过的议案，上述议案均

获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华对议案7、9回避表决；股东钟海辉对议案7、9、11回避表决，回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：刘云梦、肖俊健

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年5月22日

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*报备文件股东大会决议