证券代码:603323证券简称:苏农银行公告编号:2023-003
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第十三次会议于2023年1月12日在本行东太湖办公大
楼429会议室(苏州市吴江区东太湖大道10888号)以现场方式召开,会议通知已于2023年1月1日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。
会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决:
一、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案
同意13票,反对0票,弃权0票。
二、关于制定《2023年度行长经营目标责任书》的议案
同意13票,反对0票,弃权0票。
三、关于制定本行风险偏好的议案
同意13票,反对0票,弃权0票。
四、关于本行2023年度审计项目立项的议案
同意13票,反对0票,弃权0票。
五、2022年度战略管理和执行评估报告
同意13票,反对0票,弃权0票。
六、关于2023年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及2022年度执
1行情况的报告
同意13票,反对0票,弃权0票。
七、关于制定《2023-2027年发展战略规划》的议案
同意13票,反对0票,弃权0票。
八、关于修订《案防工作管理办法》的议案
同意13票,反对0票,弃权0票。
会议还听取了《2022年度经营情况报告》、《2022年度全面风险管理报告》、
《2022年度资产质量分类报告》、《2022年度内部审计工作报告》、《2022年度“三农”金融服务开展情况报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023年1月14日
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