盛剑科技:盛剑科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603324证券简称：盛剑科技公告编号：2025-041

上海盛剑科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99088232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股67.2427

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 98991112 99.9019 90200 0.0910 6920 0.0071

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 98972612 99.8833 108700 0.1097 6920 0.0070

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 98990512 99.9013 90800 0.0916 6920 0.0071

4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 98991112 99.9019 90200 0.0910 6920 0.0071

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 98972612 99.8833 90800 0.0916 24820 0.0251

6、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 98950272 99.8607 128540 0.1297 9420 0.0096

7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 98944072 99.8545 122640 0.1237 21520 0.0218

8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 98915832 99.8260 135480 0.1367 36920 0.0373

9、议案名称：《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 98951492 99.8620 116820 0.1178 19920 0.0202

10、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 98954592 99.8651 116220 0.1172 17420 0.017711、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 98959472 99.8700 108700 0.1097 20060 0.0203

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 98949632 99.8601 117140 0.1182 21460 0.0217

13、议案名称：《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 98897192 99.8979 88300 0.0891 12740 0.0130

14、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 98936132 99.8465 126640 0.1278 25460 0.0257

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

持股5%以上普89373021100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普通8453971100.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普112328089.061512854010.191594200.7470通股股东

其中:市值50万30496072.841910428024.908094202.2501以下普通股股东

市值50万以上普81832097.1207242602.879300.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）6《2024年度利润分配方286027295.39861285404.287194200.3143案》7《关于2025年度董事薪285407295.19181226404.0904215200.7178酬方案的议案》8《关于2025年度监事薪282583294.24991354804.5186369201.2315酬方案的议案》《关于续聘2025年度财

10务审计机构和内部控制286459295.54271162203.8762174200.5811审计机构的议案》《关于提请股东大会授

11权董事会制定2025年中286947295.70541087003.6254200600.6692期分红方案的议案》《关于提请股东大会授

12权董事会全权办理以简285963295.37721171403.9069214600.7159

易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于拟回购注销2023

13年员工持股计划部分股289719296.6300883002.9450127400.4250份的议案》《关于减少注册资本并

14修订<公司章程>的议284613294.92701266404.2238254600.8492案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、6、7、8、9、10属普通决议议案，由出席本次股东大

会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案5、11、12、13、14属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东

持有表决权数量的三分之二以上通过；

3、根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，参加本次员工持股计划的