证券代码：603324证券简称：盛剑科技公告编号：2025-043

上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次

会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事

7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-

046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）及

《公司章程（2025年6月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届薪酬与考核委员会第六次会议决议；

2、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年6月25日