证券代码：603325证券简称：博隆技术公告编号：2025-036

上海博隆装备技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月8日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月8日14点00分

召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月8日至2025年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公

1√司章程》并办理工商变更登记的议案

2.00关于制定、修订公司部分制度的议案√

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案√

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案√

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案√

2.07关于修订《对外担保制度》的议案√

2.08关于修订《募集资金管理制度》的议案√

关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的

2.09√

议案

2.10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

3关于续聘会计师事务所的议案√

2（一）各议案已披露的时间和披露媒体

公司2025年11月19日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

九次会议已审议上述议案，详见公司于2025年11月20日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

（二）特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03

（三）对中小投资者单独计票的议案：3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603325博隆技术2025/12/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）股东为法人或其他组织由法定代表人或负责人出席会议的，其法定代

表人或负责人应持股东营业执照复印件（盖章）及本人有效身份证原件进行登记；

若委托代理人参会的，则其代理人须持股东营业执照复印件（盖章）、本人有效身份证原件、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人的有效身份证复印件

和依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件）进行登记。

（二）股东为自然人的，应持本人有效身份证原件进行登记；若委托代理人参会的，则其代理人须持本人有效身份证原件、委托人的有效身份证复印件和依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件）进行登记。

（三）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件登记以送达

公司时间为准，请于2025年12月3日17:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认。

（四）登记时间：2025年12月3日（9:00-12:00，13:00-17:00）

4（五）登记地点及送达地点：上海博隆装备技术股份有限公司董事会办公室（上海市青浦区华新镇新协路1356号，邮编201708），信函请注明“股东大会”字样。

六、其他事项

（一）出席会议的股东交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

1.联系人：林佳琪、闫勇勇

2.联系电话：021-69792579

3.通讯地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号

4. 邮 箱：IR@bloom-powder.com特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：授权委托书

5附件：授权委托书

授权委托书

上海博隆装备技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于变更公司注册资本、经营范围、取消

1监事会及修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

2.00关于制定、修订公司部分制度的议案------

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

关于修订《股东会累积投票制实施细则》

2.02

的议案

2.03关于修订《董事会议事规则》的议案

2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

2.07关于修订《对外担保制度》的议案

2.08关于修订《募集资金管理制度》的议案关于修订《防范控股股东及关联方资金占

2.09用管理制度》的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

2.10制度》的议案

63关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7