博隆技术:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603325证券简称：博隆技术公告编号：2026-009

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会

议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年4月13日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事1名）。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1（四）审议通过《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司拟于2026年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的20%且不低于10%。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订2026年度董事薪酬方案如下：

1．适用对象公司董事。

2．津贴/薪酬标准

（1）独立董事津贴每人12.00万元/年（税前），按月发放。

（2）不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或者津贴。

（3）在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司承担的具体职责领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据其所任职务的岗位价值、职责范围、工作重要性及复杂程度、同行业薪酬水平

等因素确定，按月发放。一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3．其他

（1）董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（2）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算其应得的薪酬或者津贴。

（3）薪酬或者津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（4）董事同时担任多个经营管理职务的，原则上以所任职务中最高的岗位价

2值为基准确定薪酬区间；在此基础上，结合各兼职岗位的职责权重、履职难度及

实际业绩贡献进行综合核定，确保薪酬水平与岗位价值、责任担当及经营成果相匹配。

（5）本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律

法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

（6）本薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制定2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

1．适用对象

公司高级管理人员。

2．薪酬标准

高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据其所任职务的岗位价值、职责范围、工作重要性及复杂程度、同行业薪酬水平等因素确定，按月发放。一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3．其他

（1）高级管理人员履行职务发生的费用由公司实报实销。

（2）高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算其应得的薪酬。

（3）薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（4）高级管理人员同时担任多个经营管理职务的，原则上以所任职务中最高

的岗位价值为基准确定薪酬区间；在此基础上，结合各兼职岗位的职责权重、履职难度及实际业绩贡献进行综合核定，确保薪酬水平与岗位价值、责任担当及经营成果相匹配。

3（5）本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律

法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

（6）本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。