证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2025-042

南京我乐家居股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）218853100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）68.5679

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 218702800 99.9313 141700 0.0647 8600 0.0040

2、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 218716700 99.9376 112400 0.0513 24000 0.0111

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 218690100 99.9255 109000 0.0498 54000 0.0247

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

2.01苏锡嘉21744165199.3550是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年半年

1度利润分配预案的1621316099.08141417000.865986000.0527议案》

2.01苏锡嘉1495201191.3743----

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案2和议案3为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；议案1和议案4为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、闫彦鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025年9月13日