证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2026-012

南京我乐家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）218359240

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）68.4132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218340540 99.9914 14200 0.0065 4500 0.0021

2.议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218341040 99.9916 14200 0.0065 4000 0.0019

3.议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 218180840 99.9182 174100 0.0797 4300 0.0021

4.议案名称：《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218334840 99.9888 20400 0.0093 4000 0.0019

5.议案名称：《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218338640 99.9905 16600 0.0076 4000 0.0019

6.议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218339840 99.9911 15400 0.0070 4000 0.0019

7.议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218339840 99.9911 14200 0.0065 5200 0.0024

8.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218341040 99.9916 14200 0.0065 4000 0.0019

9.议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218341040 99.9916 14200 0.0065 4000 0.0019

10.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218341040 99.9916 14200 0.0065 4000 0.001911.议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218336040 99.9893 19200 0.0087 4000 0.0020

12.议案名称：《关于董事2026年度薪酬方案的议案》12.01 议案名称：《关于董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1196140 98.1859 20400 1.6745 1700 0.1396

关联股东 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、

南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）已主动回避表决。

12.02议案名称：《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1196140 98.1859 20400 1.6745 1700 0.1396

关联股东 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、

南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）已主动回避表决。

12.03议案名称：《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 218337140 99.9898 20400 0.0093 1700 0.0009

12.04议案名称：《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 218342140 99.9921 15400 0.0070 1700 0.0009

12.05议案名称：《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218337140 99.9898 20400 0.0093 1700 0.0009

12.06议案名称：《关于独立董事苏锡嘉先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218337140 99.9898 20400 0.0093 1700 0.0009

12.07议案名称：《关于独立董事李春先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 218342140 99.9921 15400 0.0070 1700 0.0009

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度利润

31569120098.87581741001.097043000.0272分配的议案》《关于2026年度公司

4与子公司互相提供融1584520099.8462204000.128540000.0253资担保预计的议案》《关于2026年度为公

5司工程代理商提供担1584900099.8701166000.104640000.0253保预计的议案》《关于2026年度使用

6闲置自有资金进行委1585020099.8777154000.097040000.0253托理财的议案》《关于续聘2026年度

71585020099.8777142000.089452000.0329会计师事务所的议案》《关于董事长 NINAYANTI MIAO（缪妍缇）

12.01102554097.8904204001.947217000.1624

女士2026年度薪酬方案的议案》《关于副董事长兼总经

12.02理汪春俊先生2026年102554097.8904204001.947217000.1624度薪酬方案的议案》《关于职工代表董事方

12.03乐先生2026年度薪酬1584750099.8607204000.128517000.0108方案的议案》《关于董事吕云峰先生

12.042026年度薪酬方案的1585250099.8922154000.097017000.0108议案》《关于独立董事黄奕鹏

12.05先生2026年度薪酬方1584750099.8607204000.128517000.0108案的议案》《关于独立董事苏锡嘉

12.06先生2026年度薪酬方1584750099.8607204000.128517000.0108案的议案》《关于独立董事李春先

12.07生2026年度薪酬方案1585250099.8922154000.097017000.0108的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案8为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、范瑞琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年4月25日