证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2026-041

四川福蓉科技股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点0分

召开地点：福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新材料高端制造有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《独立董事2025年度述职报告》√

3《2025年度财务决算报告》√

4《2026年度财务预算报告》√

5《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

6《关于2025年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》√

7《关于公司及全资子公司2026年度投资计划的议案》√

8《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》√

9《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》√

10《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于制定<2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细

11√则>的议案》

12《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

13√票相关事宜的议案》

14《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》√

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并已于2026年4月

25日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上进行了披露。

2、特别决议议案：9、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、11、124、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603327福蓉科技2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表

人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人出具的并加盖公章的授权委托书原件（授权委托书见附件1）；

（二）自然人股东：持本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但

参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2025年年度股东会”并留有有效联系方式；

（四）登记时间：2026年5月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。

上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场，相关费用自理。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司证券部

联系人：黄卫、严思吉

电话/传真：028-82255381

邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2026年4月25日附件1：

授权委托书

四川福蓉科技股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《独立董事2025年度述职报告》

3《2025年度财务决算报告》

4《2026年度财务预算报告》《关于2025年年度报告及其摘要的议

5案》《关于2025年度公司董事绩效考核结

6果及年度薪酬的议案》《关于公司及全资子公司2026年度投

7资计划的议案》《关于公司及全资子公司向银行机构

8申请融资额度的议案》《关于为全资子公司向银行机构申请

9融资额度提供担保的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬

10管理制度>的议案》《关于制定<2026年度公司董事和高级

11管理人员薪酬考核实施细则>的议案》

12《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以

13简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司

14章程>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。