四川福蓉科技股份公司

验 资 报 告

希会验字(2026)0018 号目 录

一、验资报告 ................................. （1-3）

二、验资报告附件

1. 新增注册资本实收情况明细表 ...................... （ 4）

2. 注册资本及股本变更前后对照表 .................... （ 5）

3. 验资事项说明 .................................. （ 6-8）

4. 银行询证函复印件 ................................ （ 9）

三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )

希会验字(2026)0018 号

验 资 报 告

四川福蓉科技股份公司：

我们接受委托，审验了四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”）截至

2026 年 9 月 18 日止以简易程序向特定对象发行股票募集资金而新增注册资本及

股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和募集说明书、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是福蓉科技及全体股东的责任。我们的责任是对福蓉科技本次新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。

在审验过程中，我们结合福蓉科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

福蓉科技原注册资本为人民币 1045459360.00 元，股本为人民币

1045459360.00 元。根据福蓉科技 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二

十二次会议、2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会、2026 年 1 月 27 日公司间接控股股东福建省工业控股集团有限公司出具了《关于福蓉科技以小额快速再融资方式向特定对象发行股票的批复》（闽工控资运[2026]31号）、2026年 1月

29 日召开的第四届董事会第四次会议、2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第

五次会议、2026 年 5 月 15日召开的 2025 年年度股东会、2026年 8 月 4日召开的

第四届董事会第九次会议决议，并经 2026 年 9 月 4 日中国证券监督管理委员会

《关于同意四川福蓉科技股份公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]2368 号）同意，福蓉科技向特定对象发行股票 40650406 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.38 元，发行总额为人民币 299999996.28 元，均为货币资金认购。福蓉科技实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本（股本）人民币 40650406.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币 1086109766.00 元。

经我们审验，截至 2026 年 9 月 18 日止，福蓉科技本次以简易程序向特定对象发行股票共计募集货币资金人民币 299999996.28元（人民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元贰角捌分），扣除与发行有关的费用人民币 4747783.40元（不含增值税），福蓉科技实际募集资金净额为人民币 295252212.88 元（人民币贰亿玖仟伍佰贰拾伍万贰仟贰佰壹拾贰元捌角捌分），其中：新增注册资本（股本）人民币 40650406.00 元（人民币肆仟零陆拾伍万零肆佰零陆元整），增加资本公积（股本溢价）人民币 254601806.88 元（人民币贰亿伍仟肆佰陆拾万壹仟捌佰零陆元捌角捌分）。

同时我们注意到，福蓉科技最近一次验资（截至 2026 年 1 月 31 日）确认的注册资本为人民币 1045459360.00 元，股本为人民币 1045459360.00 元，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 5 月 29 日出具希会验字(2026)0008 号验资报告。截至 2026 年 9 月 18 日止，变更后的注册资本为人民币 1086109766.00 元，股本为人民币 1086109766.00元。

本验资报告供福蓉科技申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东

签发出资证明时使用，不应被视为是对福蓉科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

附件 3验资事项说明

一、基本情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）前身南平铝业（成都）

有限公司于 2011 年 4 月 26 日经成都市崇州工商行政管理局核准成立，2016 年 12 月整体变更为股份有限公司，公司名称变更为四川福蓉科技股份公司。公司营业执照统一社会信用代码为：915101845722876769；公司法定代表人：陈亚仁。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838 号文）核准，2019 年 5月 17日公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5100.00 万股，发行后本公司注册资本变更为人民币

40100.00万元。

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本

40100.00 万股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股，共计转增 12030.00万股，并于 2022年 6月实施。转增后，公司注册资本变更为人民币 52130.00 万元。

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本

52130.00 万股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股，共计转增 15639.00万股，并于 2023年 5月实施。转增后，公司注册资本变更为人民币 67769.00万元。

根据公司 2023年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1股，以截至公司权益分派股权登记日的公司总股本 677812973 股扣除公司回购专用证券账

户中的 793000股后的股份数量 677019973 股为基数，转增 67701997 股，增加股本 67701997.00元。

根据公司 2024年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，以截至公司权益分派股权登记日的公司总股本 768078473 股扣除公司回购专用证券账

户中的 3367214 股后的股份数量 764711259 股为基数，转增 229413378 股，增加股本 229413378.00 元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，公司于 2023 年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 640万张，每张面值 100元，发行总额 640000000.00元。公司发行的可转换公司债券“福蓉转债”于 2024 年 1 月 24 日进入转股期，于

2026年 1月 29日在上海证券交易所摘牌，累计转股数量 70653985股，累计增加股本

70653985.00元。

经历次变更后，公司注册资本（股本）为人民币 1045459360.00元。经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]2368 号）同意，福蓉科技获准以简易程序向特定对象发行股票 40650406 股，每股面值人民币 1.00 元。本次申请增加注册资本（股本）人民币

40650406.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币 1086109766.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据福蓉科技 2025 年 4月 24日召开的第三届董事会第二十二次会议、2025年 5月

16日召开的 2024年度股东大会、2026年 1月 27 日公司间接控股股东福建省工业控股集

团有限公司出具了《关于福蓉科技以小额快速再融资方式向特定对象发行股票的批复》（闽工控资运[2026]31 号）、2026 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议、2026年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议、2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股

东会、2026 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议决议，并经 2026 年 9 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]2368 号）同意，福蓉科技向特定对象发行股票

40650406股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.38 元，募集资

金总额为人民币 299999996.28 元，均为货币资金认购。福蓉科技实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本（股本）人民币 40650406.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 1086109766.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2026 年 9 月 18 日止，福蓉科技以简易程序向特定对象发行票

40650406股，发行价格为每股 7.38 元，募集资金总额合计人民币 299999996.28 元。

上述募集资金由主承销商兴业证券股份有限公司于 2026年 09月 18日在扣除承销及保荐

费用人民币 350000000 元（含税）后，存入福蓉科技于中国农业银行股份有限公司崇州市支行开立的 22866101040041484 账户中，存入金额为人民币 296499996.28 元。募集资金总额扣除本次发行承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 4747783.40 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 295252212.88 元，其中增加股本为人民币

40650406.00元，增加资本公积为人民币 254601806.88 元。发行费用明细如下表：

项目 含税金额（元） 不含税金额（元）

保荐及承销费用 3500000.00 3301886.79

律师费用 760000.00 716981.13

审计及验资费用 550000.00 518867.92

信息披露及其他费用 222650.41 210047.56

合 计 5032650.41 4747783.40

四、其他事项本次以简易程序向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中。