关于四川福蓉科技股份公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

福建至理律师事务所

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关于四川福蓉科技股份公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

闽理非诉字〔2025〕第180号

致：四川福蓉科技股份公司

福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》（上证发〔2025〕68号，以下简称《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第三届董事会第二十四次会议决议及公告、第三届监事会第十七次会

议决议及公告、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续

2时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实

性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自

己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本

次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的

表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

公司第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日作出了关于召开本次

会议的决议，公司董事会于2025年7月31日分别在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2025年8月27日下午在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开，由公司董事长陈亚仁先生主持。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召

3开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

(二)关于出席本次会议人员的资格

1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共

505人，代表股份764160502股，占公司股份总数（997492950股）的比例

为76.6081%。其中：(1)出席现场会议的股东共4人，代表股份82127937股，占公司股份总数的比例为8.2334%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会

议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共501人，代表股份682032565股，占公司股份总数的比例为68.3747%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共502人，代表股份26532910股，占公司股份总数的比例为2.6600%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2.公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频方式出席了本次会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以

4下决议：

(一)审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况出席会议的中小投资者的表决情况表决意见代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者

(股)有表决权股份总数的比例(股)所持有表决权股份总数的比例

同意76389651899.9655%2626892699.0051%

反对1607310.0210%1607310.6058%

弃权1032530.0135%1032530.3891%

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76385786499.9604%

反对2091350.0274%

弃权935030.0122%

(三)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》的下列事项，具体

表决结果如下：

1.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76343152199.9046%

反对6372180.0834%

弃权917630.0120%

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

5同意76341745599.9028%

反对6411180.0839%

弃权1019290.0133%

3.《关于修订<独立董事制度>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76342113599.9032%

反对6440040.0843%

弃权953630.0125%

4.《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76341785599.9028%

反对6434040.0842%

弃权992430.0130%

5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76349114599.9124%

反对5806040.0760%

弃权887530.0116%

6.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76342059499.9032%

反对6326540.0828%

弃权1072540.0140%

67.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76343849599.9055%

反对6326540.0828%

弃权893530.0117%

8.《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76382178399.9557%

反对2427210.0318%

弃权959980.0125%

9.《关于修订<员工持股管理办法>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76341146599.9020%

反对6408980.0839%

弃权1081390.0141%

10.《关于修订<董事会、董事考核评价办法>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76343904599.9056%

反对6365040.0833%

弃权849530.0111%

11.《关于修订<股东会授权管理办法>的议案》

表决意见全体出席股东的表决情况

7代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76343393199.9049%

反对6392180.0837%

弃权873530.0114%

12.《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

全体出席股东的表决情况表决意见

代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意76347936599.9109%

反对5774180.0756%

弃权1037190.0135%

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（本页以下无正文）

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