证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2025-020

转债代码：113672转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数436

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）588468100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.6156

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事

项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 588141741 99.9445 253173 0.0430 73186 0.0125

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588141431 99.9445 253173 0.0430 73496 0.0125

3、议案名称：《独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588085341 99.9350 305273 0.0519 77486 0.0131

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588104641 99.9382 285773 0.0486 77686 0.0132

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 587812561 99.8886 577853 0.0982 77686 0.0132

6、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588146631 99.9454 243673 0.0414 77796 0.0132

7、议案名称：《关于2024年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588021847 99.9242 342043 0.0581 104210 0.0177

8、议案名称：《关于公司及全资子公司2025年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588139881 99.9442 248633 0.0423 79586 0.0135

9、议案名称：《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 587801437 99.8867 552713 0.0939 113950 0.019410、议案名称：《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588048605 99.9287 309045 0.0525 110450 0.018811、议案名称：《关于制定<2025年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 587749177 99.8778 605523 0.1029 113400 0.0193

12、议案名称：《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588117931 99.9405 292373 0.0497 57796 0.009813、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 588085027 99.9349 289923 0.0493 93150 0.0158

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于2024年度公司董事绩效考

72061600797.88133420431.62401042100.4947

核结果及年度薪酬的议案》《关于为全资子公司向各家银行

10机构申请融资额2064276598.00833090451.46731104500.5244

度提供担保的议案》《关于制定<2025年度公司董事、监事和高级管理人

112034333796.58676055232.87491134000.5384

员绩效薪酬与考

核实施细则>的议案》《2024年度利润

12分配及资本公积2071209198.33752923731.3881577960.2744金转增股本预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第10、12项议案为特别决议议案，该两项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告四川福蓉科技股份公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议