福蓉科技:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2025-067

转债代码：113672转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）746033523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）74.6128

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集由于公司董事长陈亚仁先生因公务出差无法

亲自出席并主持本次会议，经过半数董事共同推举由董事、总经理胡俊强先生主持本次会议。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01陈亚仁74515684099.8825是

1.02吴彩民74511920199.8774是

1.03胡俊强74511012799.8762是

1.04李杨74521280899.8900是

1.05黄志宇74518472699.8862是