依顿电子:第五届监事会第十七次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）

证券代码：603328证券简称：依顿电子公告编号：临2022-044

广东依顿电子科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长梁健华先生召集，会议通知于2022年11月10日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2022年11月16日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯

相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、监事长梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，同意制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。新选举的公司第六届监事会成员薪酬拟按本制度执行，其履行监事职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2022年12月5日届满，为促进公司规范治

1广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提议，公司监事会同意推荐秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；经公司第二大股东

依顿投资有限公司提议，公司监事会同意推荐洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年

（2022年12月6日-2025年12月5日）。（股东代表监事候选人简历详见附件）上述公司第六届股东代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式对股东代表监事进行选举。

3、审议《关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案》

为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司的实际情况，所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第六届监事会外部监事津贴如下：外部监事津贴为10万/年(含税)，按年发放，税款由公司代扣代缴，如股东单位对其外派的监事要求不予在公司领取津贴的，按照相关规定执行。