广东依顿电子科技股份有限公司战略委员会工作细则

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司

长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章人员组成

第三条战略委员会任期与董事会任期一致，均为3年。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则及时补足委员人数。

第四条战略委员会委员的组成：

（一）战略委员会成员由五名董事组成，其中可以包括一名独立董事。

（二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

（三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第三章职责权限

第五条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

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（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第六条战略委员会对第五条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。

第七条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第八条战略委员会行使职权应符合有关法律法规、《公司章程》及本细则

的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第九条董事会办公室负责战略委员会会议的筹备和联络等相关工作。

第四章议事规则

第十条战略委员会召开需于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。会议以现场召开为原则。

在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委

员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条战略委员会委员应亲自出席会议，因故未能出席会议的委员可

书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围，该委员视为出席会议。

第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以

采取通讯表决的方式召开，表决后需签名确认。

第十四条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

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第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条战略委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第二十条本细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的

规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章

程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

第十五条本细则由公司董事会解释。

广东依顿电子科技股份有限公司

2024年1月

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