广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024）

证券代码：603328证券简称：依顿电子公告编号：临2024-011

广东依顿电子科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于2024年3月15日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

1广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024）

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2023年年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告

披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指

定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及公司治理制

度中关于利润分配的相关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临

2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审核了《2023年度内部控制评价报告》认为公司已建立了较为

完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律

法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者

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变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以

及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》特此公告广东依顿电子科技股份有限公司监事会

2024年3月29日

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