证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2022-062
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年12月29日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上海雅仕”）召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”的达到预定可
使用状态日期进行调整，该事项无需通过股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）核准，公司以非公开发行方式发行 A 股股票 26756195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为
258999967.60元，扣除发行费用5397882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253602084.86元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
2021年4月20日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金总计18200万元投资连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司用于募投项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”，剩余部分用于补充流动资金。
募集资金使用分配情况如下：
单位：万元币种：人民币序号项目名称募集资金拟投实际募集资金拟投入额入额
1一带一路供应链基地（连云港）项目25000.0018200.00
2补充流动资金10000.007160.21
合计35000.0025360.21
三、募集资金实际使用情况
截至2022年12月27日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元币种：人民币承诺投资项目募集资金累募集资金投资序号募集资金投资项目总额计投入金额进度
一带一路供应链基地（连云港）
118200.0018217.87100.10%
项目
2补充流动资金7160.217160.21100%
合计25360.2125378.08100.07%
注：1、“一带一路供应链基地（连云港）项目”募集资金已经使用完毕，后续实施将使用自有资金；
2、募集资金投资进度超过100%主要原因是募集资金累计投入金额使用了
募集资金存款产生的利息收入。
四、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期的具体情况
截至2022年12月29日，“一带一路供应链基地（连云港）项目”实际建设进度如下：
序号项目情况建设进度
1物流中转库已竣工验收并投入使用
2综合楼已竣工验收并投入使用
3铁路专用线建设中
该项目物流中转库、综合楼已竣工验收并投入使用，但配套铁路专用线尚未建设完成，整体来看该项目并未完全达到预定可使用状态。
鉴于上述情况，公司拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：
调整前项目达到调整后项目达到项目名称预定可使用状态时间预定可使用状态时间
一带一路供应链基地（连云港）项目2022年12月2023年6月
（二）本次募投项目延期的原因受持续的新冠疫情及铁路系统施工统筹管理等因素影响，“一带一路供应链基地（连云港）项目”配套铁路专用线建设周期有所延缓，公司根据实施进度、实际建设情况等，基于审慎原则，拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年6月，后期仍需获得铁路部门的开通运营批复。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，履行了必要的审批程序。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到2023年6月。
七、保荐机构意见经核查，东兴证券认为：本次上海雅仕部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期事项是根据项目实际情况做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对上海雅仕部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2022年12月30日
