上海雅仕:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕公告编号：2026-057

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二

次会议于 2026年 10 月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，其中现场参会董事 4名，以通讯表决方式参会董事 5名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

同意公司 2026 年第三季度报告，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二十五次会议审议通过。

(二)审议通过《关于制定公司<制度管理规定>的议案》

同意公司《制度管理规定》，全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《制度管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

同意公司《“十五五”发展规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。