上海雅仕投资发展股份有限公司

SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO. LTD.（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H室）

（证券代码：603329证券简称：上海雅仕）

2026年第一次临时股东会

会议资料上海雅仕投资发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

议案一：关于补选董事的议案.........................................6

1上海雅仕投资发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股

份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

1、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

2、股东会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作

人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。

3、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为2026年6月9日。

4、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当

经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉

履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

6、股东需要在会议发言的，应于现场会议开始前十分钟向会议秘书处登记，

并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。

7、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

8、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无

关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

9、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2上海雅仕投资发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

10、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

11、现场投票时，请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代表、一名见证律师参加计票、监票。

12、本次股东会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。

13、根据法规，本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026年6月12日14:30

（二）现场会议召开时间：2026年6月12日14:30

（三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：公司副董事长孙望平先生

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（八）出席会议对象：

1、2026年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

二、会议议程：

（一）签到、宣布会议开始

1、参会人员会议签到，领取会议材料，股东及股东代理人同时递交身份证

明材料并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布股东会会议开始；

3、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持

有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

4、推选现场会议的计票人和监票人。

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（二）会议议案序号议案名称累积投票议案

1.00关于补选董事的议案

1.01谢承魁先生

1.02张青先生

（三）审议、表决

1、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；

3、计票、监票。

（四）宣布表决结果

1、宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

（五）宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东会决议；

2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

（六）出席会议的董事签署股东会决议与会议记录

（七）会议主持人宣布股东会会议结束

5上海雅仕投资发展股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案一：关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司收到控股股东湖北国际贸易集团有限公司下发的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司董事、高级管理人员职务任免的通知》，推荐谢承魁先生、张青先生（简历见附件）担任公司董事，邱玉新先生向董事会申请辞去董事职务，邱玉新先生不再担任公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核任职资格后，拟补选谢承魁先生、张青先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经2026年5月26日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月27日披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-024）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

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附件：董事候选人简历

1、谢承魁：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

1991年7月开始参加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009年3月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019年5月至2024年1月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企

业与运营部总经理。2024年2月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2026年4月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。

2、张青：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。

2013年8月至2015年5月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月，任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月至2023年1月，历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年7月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至2024年3月，任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。2024年3月至2025年4月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理；2025年4月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。

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