证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2025-071

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）97240175

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）22.4742

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于取消监事会、修订《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96781575 99.5283 338400 0.3480 120200 0.1237

2、议案名称：关于修订及新增部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 96814475 99.5622 277600 0.2854 148100 0.1524

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举第四届董事会董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

号效表决权的比例（%）

3.01选举茹正伟先生为公司第9579187298.5105是

四届董事会董事

3.02选举毛曲波先生为公司第9545363098.1627是

四届董事会董事

(三)5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01选举茹正伟先2938166695.3022

生为公司第四届董事会董事

3.02选举毛曲波先2904342494.2051

生为公司第四届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、陈洁

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议