证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2025-091

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月4日

(二)股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91768437

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.2096

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员茹正伟先生、李铁山先生列席了本次会议。候选独立董事陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 91564163 99.7774 200800 0.2188 3474 0.0038

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

2.01选举茹正伟先生为公司第五届董事会非独立董事8996939498.0395是

2.02选举毛曲波先生为公司第五届董事会非独立董事8981581597.8722是

2.03选举李铁山先生为公司第五届董事会非独立董事8978231497.8357是

2.04选举耿文亮先生为公司第五届董事会非独立董事8978231397.8357是3.00关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

3.01选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事8982102597.8779是

3.02选举殷庭兰女士为公司第五届董事会独立董事8980711097.8627是

3.03选举陈喆先生为公司第五届董事会独立董事8980811297.8638是

(三)涉及重大事项，中小投资者的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01选举茹正伟先生为公司第2175913992.3634

五届董事会非独立董事

2.02选举毛曲波先生为公司第2160556091.7115

五届董事会非独立董事

2.03选举李铁山先生为公司第2157205991.5693

五届董事会非独立董事

2.04选举耿文亮先生为公司第2157205891.5693

五届董事会非独立董事

3.01选举陈来鹏先生为公司第2161077091.7336

五届董事会独立董事

3.02选举殷庭兰女士为公司第2159685591.6745

五届董事会独立董事

3.03选举陈喆先生为公司第五2159785791.6788

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、任冠仪2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2025年12月5日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书